В свое время главарь ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр) заявил соратникам: «Те, кто выживут, будут жить лучше богов». Сам он эти славные времена не застал, поскольку был взорван в 1995 году. Гораздо больше повезло многочисленным лидерам других группировок – раменской Олегу Шишканову (Шишкан), измайловской Сергею Аксенову (Аксен), солнцевской Сергею Михайлову (Михась) и его наставнику Семену Моглилевичу (Дон Симеон). Все они живы, здоровы и живут, действительно, не хуже богов. Вот, 17 ноября 2017 года весь этот цвет мафии из 90-х годов собрался в комплексе «Москва Сити», чтобы отпраздновать день рождение «авторитета» Дмитрия Павлова (Павлик). И, конечно, охрана гангстеров не смогла удержаться, чтобы не устроить юбилейную разборку: со стрельбой, поножовщиной, дракой стенка на стенку. Читатели не должны думать, что на праздновании обсуждались исключительно бандитские дела. Как и предсказывал Сильвестр, эти мафиози, выжив в 90-е, уже давно решают судьбы миллиардов рублей, в том числе, как оказывается, и бюджетных средств Москвы. И не надо искать фамилии Шишканова, Аксенова, Могилевича среди учредителей и руководителей фирм и компаний. Эти люди предпочитают оставаться в тени. Для публичных деяний у них существуют верные топ-менеджеры, которые и рулят структурами, сидящими на бюджетных деньгах. На данный момент главным топ-менеджером мафии смело можно назвать председателя совета директоров компании «Меркатор» Станислава Николаева. При этом он вхож в правительство Москвы и в ГБУ «Автодор», которые ежегодно перечисляют структурам Николаева бюджетные миллиарды на покупку различной техники. В реальности, с конца 80-х годов Николаев является «правой рукой» старейшего босса мафии Семена Могилевича. Именно в таком качестве Николаев значится в материалах ФБР и Интерпола.
Станислав Юрьевич Николаев, закончил в Киеве институт физкультуры, следом поступил в ташкентский строительный институт. Работал прорабом и начальником отдела кадров в различных строительных трестах, пока судьба в середине 80-х годов не свела его с другим уроженцем УССР Семеном Могилевичем. Последний к тому времени уже был преуспевающим бизнесменом, сколотившим состояние на спекуляции валютой, подпольной торговле водкой, вывозе антиквариата на Запад и т.д. Позже к этим видам криминального бизнеса добавились поставки проституток, контрабанда оружия, рэкет и т.д. Могилевич стал финансовым директором гигантского международного преступного синдиката, в который входили мафиози со всего мира. От России главными его участниками являлись лидеры солнцевской ОПГ. Все они умели хороши стрелять, играть мускулами, угрожать. И только Головастый (еще одна кличка Могилевича) умел отмывать миллионы «грязных» долларов и вкладывать их в легальные предприятия. Конечно, одному ему было не под силу справиться с такими объемами денег. Однако, у Семена существовали не менее головастые помощники, среди которых выделялся Станислав Николаев. Как работать с «черным» налом он научился еще работая в различных советских строительных трестах.
Для отмывания денег Могилевич создал десятки фирм в разных странах, через которые проходили сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Среди них, например, были фирмы «EM Consulting GmbH» и "British European Marketing Ltd". В первой фирме Николаев возглавлял представительство в СССР, а во второй и вовсе был президентом. "British European Marketing Ltd" «засветилась» в решение суда Пенсильвании по делу «США против Могилевича». В документах говорится, что возглавляемая Николаевым фирма была зарегистрирована в Кардиффе (Уэльс) близкими соратниками Могилевича и нужна была для отмывания средств в Лондоне другой структуры Дона Симеона- «UNITED TRADE».
Главной же фишкой отмывочной сети Могилевича и Николаева было использование множества фирм, зарегистрированных в разных странах, но имеющих одинаковое название – «Arigon ltd». Основной из них являлась венгерская «Arigon ltd», в которой, согласно докладу ФБР «Евразийская организованная криминальная организация Семена Могилевича», президентом являлся Станислав Николаев.
Вот, что говорится о деятельности «Аригона» в материалах штаб-квартиры Интерпола: «Основным финансовым легальным прикрытием для преступной деятельности Могилевич сделал "Arigon ltd". Через счета банка "Royal Bankof Scotland" Могилевич перевел 80-100 миллионов долларов, полученных со счетов из России и Венгрии на счета в Лос-Анджелес, Нью- Йорк и Филадельфию. После деньги были возвращены назад через Лондон по счетам в Австрии, Швейцарии и Венгрии. С этих счетов делались регулярные выплаты Михайлову Сергею, Тамм Арнольду, Могилевичу Семену и другим лицам».
Отмытые деньги возглавляемый Николаевым «Аригон» вкладывал во вполне легальный бизнес: купил контрольные пакеты акций венгерского оборонного предприятия «Арми-Кооп» и завода по производству магнитов «Магнекс». Магнитный завод был приобретен и в Канаде. Для реализации продукции предприятий Могилевич создал компанию «YBM Magnex», в которой Николаев официально стал вице-президентом.
Когда в 1995 году спецслужбы почти десяти стран занялись деятельностью «Аригонов», Могилевич начал срочно сворачивать их работу, перекидывая отмывочный бизнес на «запасные аэродромы» двух новых структур. Первой стала фирма «UNITED TRADE», а второй - «YBM Magnex». «YBM», с вице-президентом Станиславом Николаевым, отмывала деньги под видом инвестиционных вложений и даже выставила свои акции на бирже.
Буквально ко всем этим проектам самое непосредственное отношение имели «солнцевские». Они одобрили Николаеву покупку венгерских заводов на средства, вырученные от совместного с Могилевича криминального бизнеса. Две Людмилы – жена Сергея Михайлова и жена Виктора Аверина – официально являлись крупными акционерами «YBM Magnex».
В 1998 году спецслужбы США начали расследование в отношении Семена Могилевича по подозрению в нарушении 46 статей американского УК, включая обман инвесторов. Смысл претензий состоял в том, что в 1995 году Могилевич создал компанию «YBM Magnex» (в которой Николаев стал вице-президентом) на основе канадской «Пратекс технолоджи Инк». К тому времени компания «Пратекс» уже вышла на биржу провинции Альберты со своими акциями. Стоили они 10 канадских центов за акцию. «YBM» же сразу объявила, что она преемница «Пратекса», только более серьезна - занимается вложением денег в торговлю магнитами по всему миру, в очистку нефти, в разработку систем безопасности для компьютеров. Отчетности свидетельствовали, что прибыли «YBM» растут как на дрожжах. Ничего другого инвесторам и не требовалось. Они стали покупать акции фирмы Могилевича и Николаева, их стоимость постоянно увеличивалась.
Вначале «YBM» вышла на биржу США через брокерские фирмы, а потом и сама стала ее полноценным участником. К 1998 году цены на акции «YBM» взлетели с 10 центов до 18,25 канадского доллара, а всего в оборот ушло 44 млн акций. Причем все это время вкладчики исправно получали свои проценты.
13 мая 1998 года сразу четыре спецслужбы США - ФБР, Служба внутренних доходов, Таможенная служба, Служба иммиграции и натурализации - провели обыск и выемку документов в пенсильванском офисе «YBM». Было объявлено, что вся работа «YBM» - лишь схема по отмывке денег. В сентябре 1998-го на компанию наложили штраф в $3 млн. Он был выплачен, но 31 мая 1999 года против руководства «YBM» возбудили уголовное дело.
Продолжение следует