Конфликт вокруг группы компаний «Норебо» в последнее время не сходит со страниц СМИ. О нем, в частности, подробно рассказало издание «НИА Камчатка», проведя собственное журналистское расследование. Собственно, оно и стало причиной той статьи, которую вы сейчас читаете. С «Ленправдой» вышел на связь человек, пожелавший сохранить свою анонимность. Мы не исключаем, что он мог быть и одним из источников наших коллег с Камчатки. Наш собеседник рассказал, что история борьбы за «Норебо» не исчерпывается чередой скандальных ситуаций и уголовных дел в России, и самое интересное нас может ожидать в Великобритании, куда бежал от отечественного правосудия Александр Тугушев, бывший сооснователь крупнейшего российского рыболовного бизнеса, коррумпированный чиновник федерального правительства и зэк. По его словам, цель Тугушева остается неизменной – получение контроля над третью акций крупнейшего российского холдинга. И ради достижения этой цели экс-чиновник выбрал не только новую личину – жертвы политического преследования на родине, но и очень необычных попутчиков и помощников, мало похожих на тех, в союзе с кем пытался давить на главу холдинга «Норебо» Виталия Орлова в России. Оказывается, английская элита приспособилась отлично зарабатывать на судебных спорах бизнесменов из других юрисдикций. Итак, факты.
Не сумев доказать свои права на треть акций группы компаний «Норебо», крупнейшего рыбопроизводителя России, в собственной стране, экс-бизнесмен и чиновник Александр Тугушев пробует лишить бывшего партнера Виталия Орлова части бизнеса из Англии. Он перебрался из России через Минск, Ригу и Амстердам — в Лондон, где сейчас скрывается от отечественного правосудия. В сентябре 2019 года на родине его объявили в федеральный розыск, он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере»). Теперь он из Лондона пытается отсудить якобы имеющиеся у него, а на самом деле выдуманные права на 33% акций компании бывшего партнера Виталия Орлова. При этом он использует формальные поводы, не имеющие никакой правовой и юридической основы, а также некие записи его конфиденциальных разговоров с Виталием Орловым. Эти записи Тугушев производил тайком с помощью аппаратуры специального назначения, скрывая этот факт от партнера. По российскому законодательству доказательства, полученные незаконным путем, не могут быть использованы в суде. Это мировая практика судопроизводства, которая, скорее всего, действует и в английском суде. Интересно, что эти записи были изъяты лично у Тугушева в ходе его ареста 27.12.2016 г. в рамках уголовного дела №11601450500000792 и в полном объеме приобщены к его материалам.
Но не это главное. Дело в том, что анализ записей этих переговоров больше свидетельствует в пользу Орлова, чем Тугушева. В ходе их бесед Виталий Орлов демонстрирует откровенность и понимание проблем своего бывшего делового партнера, делает шаги ему навстречу, предлагая справедливую сумму за отказ того от его претензий на бизнес, исходя лишь из своего доброго и человеческого отношения к нему, а не в силу каких-то юридических или правовых фактов. Тугушев же, наоборот, специально пытается из раза в раз провоцировать своего партнера на открытые разговоры, суть которых сводится к обсуждению неких ничем не подтвержденных намерений возможной совместной работы, и не более того.
Этот факт, кроме всего прочего, по мнению нашего собеседника, свидетельствует и о том, что Тугушев давно замыслил рейдерский захват холдинга и основательно готовился к этому, для чего тайно записывал все разговоры со своим партнером, а также копировал служебную документацию. Одно это уже характеризует его не очень хорошо. Теперь же Тугушев, сбежав из России, пытается в Европе использовать эти записи в качестве доказательства своих надуманных претензий на акции холдинга.
Английское правосудие Тугушев выбрал не случайно. «В последние годы в сознании беглых российских бизнесменов сложился некий миф о том, что только в системе английской юрисдикции можно найти правду и защиту от «кремлевской неправовой судебной машины», - отмечает наш информированный источник. Конечно, Англия в этом смысле традиционно пользовалась беспрекословным авторитетом.
Однако в последнее время он был заметно подорван тем, что все чаще в английскую юридическую и судебную системы обращаются граждане третьих стран, имеющие серьезные проблемы с законностью в своих государствах, где в отношении них уже имеются вступившие в законную силу судебные решения. Как правило, такие лица преследовались в своих странах за хищения, мошенничество, вывод финансов, коррупцию и т.п.
Из сложившейся практики видно, что британские суды берутся за рассмотрение любых дел, иной раз невзирая даже на отсутствие правовых оснований для их рассмотрения в английской юрисдикции. Этим моментом как последним шансом часто пользуются представители третьих стран.
По информации наших источников, английская судебная система получает от этих споров неплохие деньги. На этом делают бизнес как местные, так и пришлые специалисты, которые обслуживают наших беглых мошенников, жуликов, проворовавшихся чиновников. В Англии уже сложились целые компании юристов всех уровней, кормящиеся от судебных дел россиян и представителей других стран СНГ. Нередко в подобных историях фигурируют фамилии лордов, бывших министров и других знаковых для страны фигур, как правило, пенсионного возраста, которые, используя свои наработанные десятилетиями связи и знакомства, а также авторитет у коллег, лоббируют интересы одной из сторон. Возможно, именно этим и объясняется тот факт, что мошенники и не чистые на руку чиновники из России все чаще ищут прибежища в Англии.
Возвращаясь к «операции» бывшего замглавы Росрыболовства Александра Тугушева по отъему акций холдинга «Норебо», наш информированный источник полагает, что серьезно задумываться о подаче иска в другой стране экс-чиновник начал в 2015 году под влиянием большого знатока и любителя английской юрисдикции адвоката Конькова А.В.
В связи с этим на повестку дня встал вопрос о получении визы для въезда в Великобританию. С этим у Тугушева была серьезная проблема. По английскому иммиграционному законодательству лицам, осужденным судами третьих стран на срок более 4 лет, въезд в страну запрещен. Как мы знаем, Тугушев был осужден на срок 6 лет и 5 месяцев. В 2013 году он уже пытался получить визу, но получил отказ именно из-за своей судимости.
В 2018 г. он вновь попытался оформить разрешение на длительный въезд в Англию, но и эта попытка закончилась мотивированным отказом. Тогда, по версии нашего источника, английские юристы, с которыми работал экс-чиновник, предложили ему указать в своей анкете, что он был осужден в России не по уголовной, а по политической статье. «Этот аргумент, подхваченный и заявленный Тугушевым, оказался для МВД Англии весомым, и без каких-либо проверок он очень быстро получил разрешение на выезд в страну, где сейчас скрывается после того, как 13 сентября 2019 года его объявили в федеральный розыск», - отметил наш источник.
«Основную роль в вопросе получения Тугушевым визы для въезда в Великобританию сыграл руководитель английской юридической компании Effective Advisors Limited и ее единственный владелец Юлий Калоев - бывший председатель совета директоров ОАО «Калужский мясокомбинат» (КМК), откуда им было похищено 760 млн рублей. В 2012 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства КМК. В 2013 году Калоев бежал из России, был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск», - отметил наш собеседник.
Говорят, еще в России бизнесмену удалось сменить фамилию в паспорте. Вместо Калоева он стал Наровлянским, взяв фамилию отца.
По версии источника, похищенные у мясокомбината деньги бизнесмен перевел на счета своей фирмы Leveraged Buy – оut Center Ltd, зарегистрированной на Кипре. По данным следствия, речь идет о сумме в 1,3 млрд рублей. «Так что Калоев может позволить себе сидеть в Лондоне, менять паспорта и гражданства. Кроме того, уже находясь за границей, он нашел золотую жилу и стал заниматься «поддержкой» таких же, как он, российских бизнесменов и беглых чиновников», - полагает источник.
С помощью Калоева Тугушев получил английскую визу и благодаря этому скрывается на берегах Туманного Альбиона от уголовного преследования в России. Впоследствии Калоев взял на себя и управление юридическими делами Тугушева в Англии. «Нельзя исключать, что именно на украденные деньги «Калужского мясокомбината» шло финансирование Тугушева в его попытках захватить бизнес у Орлова, видимо, из расчета на щедрые отступные, как всегда, обещанные экс-чиновником», - высказал мнение наш собеседник.
По его информации, кроме Калоева, в получении визы Тугушевым весомую роль сыграла адвокат английской фирмы Charles Douglas Solicitors LLP Елена Цирлина (Elena Tsirlina), юрист, специализирующаяся на вопросах английского иммиграционного права, защиты прав человека и получения политического убежища. Именно Цирлина в свое время представляла интересы беглого сотрудника российских спецслужб и партнера Бориса Березовского Александра Литвиненко в этой стране. Изучив материалы дела, она как опытный юрист сразу сделала вывод, что отказ в получении Тугушевым визы является бессрочным, шансы на отмену такого решения минимальны, а значит, для преодоления сложившейся ситуации имеется только один проверенный путь – придание уголовному преступлению политической окраски. Приведем некоторые выдержки из обсуждения Тугушевым со своим юристом возможных вариантов решения проблемы (с сохранением лингвистических особенностей переписки, любезно предоставленной нам информированным собеседником):
Елена Цирлина:
Александр Тугушев:
Надо отметить, что Тугушев сначала отвергал этот вариант решения проблемы, опасаясь «политического следа» в борьбе за российский бизнес-актив, но затем все же целесообразность перевесила страхи, и бывший высокопоставленный чиновник федерального правительства решил последовать рекомендации юриста и пойти по пути наименьшего сопротивления со стороны британской системы правосудия. То есть попытался доказать политическую мотивированность своего приговора. Цирлина в августе 2018 года подала в судебный отдел иммиграционной службы МВД Великобритании жалобу, в которой всячески подчеркивается политическая мотивированность уголовного преследования Тугушева. Уважаемый юрист настаивала, что политический аспект не был учтен при отказе в выдаче визы. Ниже приведены фрагменты из документа, свидетельствующие, по мнению нашего источника, об умышленном введении в заблуждение английских чиновников.
Как видно выше, заведомой ложью, помимо Цирлиной, не гнушается и российское адвокатское бюро «Забейда и партнеры». Третьим действующим лицом стал английский «эксперт» в области российского законодательства, профессор по вопросам прав человека Билл Боуринг, авторитет и громкое имя которого, похоже, использовались втемную.
Подводя итог, отметим, что Тугушев добился своего и ему было позволено въехать на территорию Великобритании. Но какими средствами этот бывший высокопоставленный правительственный чиновник добивался достижения даже такой предварительной цели?
Представляется, что перечисленные выше факты позволяют понять ценность слов Тугушева, добивающегося якобы справедливости в российских и зарубежных судах. Остается надеяться, что представители английской Фемиды вовремя поймут, с каким человеком они имеют дело.
По мнению нашего собеседника, Калоев — не единственный источник финансирования для беглого бизнесмена. «В английском суде Тугушев лично заявил, что получает финансирование от спонсоров из России. Однако до настоящего времени он не назвал ни физических, ни юридических лиц, осуществляющих подобную помощь», - отметил наш собеседник. По его словам, уже сейчас речь идет о сумме в 9 млн уже потраченных фунтов стерлингов. «Это расходы только на то, чтобы начать длительный и финансово затратный судебный процесс с сомнительной перспективой успеха. Общие траты Тугушева на все затеянное им могут составить от 20 до 30 млн фунтов. Возникает логичный вопрос: кто сегодня готов обеспечить Тугушева такими финансами?» - задается вопросом наш собеседник.
Еще в начале 2019 года, подавая документы на долгосрочную английскую визу, Тугушев указал, что его юридические дела ведет компания Peters&Peters, а финансирует его расходы на территории королевства кипрская компания Akrostar Enterprises ltd, которая, как оказалось, имеет российские корни. В нашем распоряжении оказались эти документы, и они весьма красноречивы.
Из анализа так называемого «Панамского досье», в котором можно увидеть конечного бенефициара компании Akrostar Enterprises ltd, видно, что им является серьезный питерский коммерсант Роман Спиридонов. О нем можно сказать то, что его становление как коммерсанта и даже олигарха, начиная с 1990-х годов и до настоящего времени, происходило в орбите «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ). Сейчас Спиридонов является акционером ПНТ, входит в число доверенных лиц реальных хозяев этого многострадального объекта.
Кроме этого, Спиридонов - весомый и активный участник нефтехимического рынка, где его партнером и старшим товарищем является Вадим Гуринов, с которым они активно ведут бизнес, но еще энергичнее инвестируют выводимые из страны средства в экономику города Лондона. В этом городе они обосновались давно, там благополучно пребывают их семьи, там ими успешно ведется их бизнес.
При этом Гуринов занимается и рыбным бизнесом. Он длительное время работал в Русской рыбопромышленной компании (РРПК), но затем вышел из нее и в 2017 году создал свою «Дальневосточную промысловую компанию» (ООО «ДПК»). На рыбной теме и произошло знакомство Тугушева с Гуриновым, который в дальнейшем и свел его с питерскими адвокатами и авторитетными товарищами, пытавшимися решить вопрос в 2016 г. путем откровенного силового наезда.
«Таким образом, по мнению нашего информированного собеседника, даже из поверхностного анализа ситуации, связанной с действиями и требованиями Тугушева, мы видим очень интересную спираль событий и лиц, которая не носит случайного характера, а имеет совершенно осознанные, четко планируемые и координируемые действия конкретных людей, объединенных одним общим планом захвата не принадлежащего им имущества», - делает вывод наш собеседник.
С учетом этого становится понятным, откуда и почему в 2016 году в этой истории появились Коньков А.В., Бегун А.А. и Кротов П.В., «почему они так нагло и грубо вели себя и почему остались безнаказанными».
Анализ складывающейся ситуации в Англии показывает, что теперь те же люди пытаются достичь тех же целей, но с использованием юридических механизмов другой страны, где они, как оказалось, еще и нашли серьезных покровителей, через которых вводят в заблуждение МВД и планируют оказывать влияние на суд. Даже не верится, что это происходит в Англии, ведь так похоже на Россию 1990-х годов.
Схематично этот план, по реконструкции нашего собеседника, выглядит примерно так.
Очевидно, именно упомянутые люди оказывали Тугушеву «силовую», юридическую и финансовую помощь в общении с бывшим партнером. Однако, убедившись в правовой силе позиции Орлова и ее устойчивости в российской юрисдикции, группа решила вывести спор за пределы РФ — в Англию. Вот тут и пригодились наработки Спиридонова, Гуринова, Калоева и других, говорит наш собеседник.
Профинансировав начальную стадию этого зарубежного проекта Тугушева в 2018 году, данная команда поняла, что может «засветиться» в Высоком суде, и решила прикрыть свое финансовое участие в этом деле. Для этого 15.03.2019 г. Спиридонов Р.В. уступает свою фирму Akrostar группе английских лоббистов, объединившихся в рамках компании 17 ARM FZ LLC и для этого российского проекта зарегистрировавших на Багамских островах новую компанию 17 ARM AFRICA AND CIS OPPORTUNITY FUND 1 LTD, которая становится 100% владельцем Akrostar.
Основной сферой деятельности компании 17 ARM является бизнес-разведка, поиск активов, скрываемых участниками судебных процессов, и принуждение к уплате судебных исков. Она осуществляет поиск имущества и помогает в доказывании его принадлежности реальным владельцам, сами расследуют дела о мошенничестве и экономические преступления, осуществляют поиск материальных либо цифровых доказательств по уголовным делам, опрашивают свидетелей. Они берутся только за крупные дела, стоимость иска в которых не менее 75 млн фунтов стерлингов. Компания зарегистрирована в офшорной зоне – эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ), где расположен только абонентский почтовый ящик 17 ARM, а реальная деятельность ведется на территории Великобритании.
По версии нашего собеседника, к деятельности компании имеют отношение представители английской элиты.
Исполнительным директором компании «17 Arm» является британский аристократ лорд Клануильям (Patrick James Meade). Карьера лорда была связана с рядом различных направлений как на государственной службе, так и в бизнесе. Он входил в совет директоров Eurasia Drilling, АФК «Система» и др. Имеет хорошие связи в России, где участвовал во многих крупных сделках.
Председательствует в консультативном совете этой компании авторитетный политик сэр Малкольм Лесли Рифкинд (Malcolm Leslie Rifkind), в разное время занимавший в кабинете министров Великобритании при премьерах Маргарет Тэтчер и Джоне Мейджоре посты государственного секретаря Шотландии, секретаря по вопросам обороны, секретаря по вопросам внешней политики. С 2010 г. по 2015 г. он руководил Комитетом по вопросам разведки и обороны английского парламента. Это очень известный и влиятельный человек.
Членом правления компании является Dan Wijsmuller (Donovan Gijsbertus Wijsmuller). Он является основателем ряда крупных коммерческих структур, а также управляющим директором «17ARM», поддерживает тесные отношения с российскими бизнесменами, осевшими в Англии. В основном, через него осуществляется подбор клиентов для оказания юридической и иной помощи при разрешении судебных споров.
Советниками в данной компании значатся: член Палаты лордов английского парламента лорд Macdonald оf River Glaven Kt QC (Kenneth Donald John Macdonald), длительное время возглавлявший прокуратуру Англии и Уэльса; баронесса Neville Jones DCMG PC (Lilian Pauline Neville-Jones), которая до 2011 года занимала пост министра по вопросам безопасности и противодействия терроризму; лорд Anthony St John of Blesto (Anthony Tudor St John), действующий член Палаты лордов, британский пэр, политик и юрист. Является ведущим экспертом по Южной Африке и Сьерра-Леоне.
Как видим, руководят компанией «17 ARM» очень заслуженные и уважаемые люди, имеющие большой опыт работы как в государственной сфере, так и в бизнесе.
Естественно, что участие в этой истории таких знаковых в Англии людей окрыляет Александра Тугушева и, вероятно, дает ему основание верить в скорую и сокрушительную победу. Это, скорее всего, подкрепляется рассказами Калоева, Гуринова и других новых партнеров экс-чиновника об их «влиянии» на судебные органы королевства.
«На самом деле, по мнению нашего источника, перечисленные выше лица из «17 ARM» никогда ранее не встречались с Тугушевым и, тем более, никогда не финансировали его и не собираются этого делать. Они сами, их громкие имена и титулы нужны для создания перед судебными органами Великобритании образа чистоплотности и добропорядочности тех, кто на самом деле финансирует этот мошеннический и авантюрный план, - полагает наш собеседник. - Эти лорды и пэры будут очень расстроены и огорчены, когда поймут, с кем вступили в отношения и какими средствами оплачиваются оказываемые ими услуги».
Наш источник сообщает о некоем Джонатане Перри, который более года возглавлял компанию «17 ARM». «В узком кругу Перри утверждает, что эта компания создавалась именно с целью финансирования расходов на ведение Тугушевым судебного процесса в Лондоне. В силу своих полномочий этот человек принимал непосредственное участие в финансовых операциях, однако об этом опыте он вспоминает без особой охоты и отмечает, что только боязнь быть замаранным в сомнительных финансовых операциях стала причиной его увольнения в начале 2019 года. Такое решение было принято им после настойчивого желания владельцев компании закачать 3 млн фунтов в «17ARM» откуда-то из Восточной Европы, что показалось Перри очень сомнительной затеей с точки зрения законодательства об отмывании денежных средств и финансировании терроризма», - отмечает собеседник издания.
Подводя итоги, наш источник сделал следующий вывод: «Мне кажется, мы имеем дело с банальной попыткой рейдерского захвата бизнеса Орлова со стороны Тугушева, который решил легким путем опять получить много денег. Использовав все правовые возможности в российской юрисдикции, при этом активно пытаясь использовать незаконные формы давления на отечественное правосудие, он не смог доказать свою правоту. Кроме этого, он пытался привлекать для решения своих противозаконных задач «решал» самых высоких калибров, как из силового сектора, так и из криминального. К слову, как с одними, так и с другими он не рассчитался, что стало одним из поводов его бегства из России. Понимая, что все его попытки в РФ не имеют под собой юридических, правовых и просто человеческих оснований, Тугушев решил поискать удачи за рубежом, где, опираясь на беглых мошенников из России и других стран СНГ, пытается реализовать свой откровенно преступный план».
«Можно с высокой степенью вероятности предполагать, что следующим шагом Тугушева станет попытка продажи его мифических «прав требования к Орлову» какому-нибудь «инвестору или спонсору». А сам он, получив на этой откровенно мошеннической сделке хоть какие-то деньги, попробует спрятаться где-нибудь в тихом уютном местечке. Вот только насчет «спрятаться» будет совсем не просто, поскольку в скором времени он, вероятно, будет объявлен и в международный розыск», - считает информированный собеседник издания.
Дмитрий Попов