Биография
Грек грузинского происхождения, занимался бизнесом в Северной Греции (Салоники), соучредитель компании «Хомертрон».
Был доверенным лицом и номинальным держателем акций бизнесмена Виктора Нусенкиса в ряде оффшорных компаний. Эта должность (trustee) в чем-то сродни профессии зиц-председателя.
В настоящее время Папунидис — ближайший бизнес-партнёр бывшего заместителя главы администрации президента Украины, бывшего генерального прокурора Украины, бывшего прокурора Донецкой области Геннадия Васильева. Человека из непосредственного окружения Виктора Януковича.
Васильев, по его собственному заявлению в окружной суд кипрской столицы Никосии, «является правообладателем (beneficiary), учредителем совместно (то есть, в равных долях) с Виктором Леонидовичем Нусенкисом группы компаний Energo, одной из самых влиятельных групп компаний в Украине». И в качестве доказательства предъявляет некую записку, составленную бывшим сотрудником «Энерго» Константиносом Папунидисом, в которой говорится, что 50% концерна «Энерго» ДОЛЖНО принадлежать Васильеву.
Источники: Золотая Фортуна, Полит.ру, Общая газета
Досье
Когда в 2011 году бывший прокурор Украины Геннадий Васильев уволился из администрации президента, он решил «потрясти» бизнесменов, которые в Донецкой области вынуждены были платить ему дань. Не избежал этой участи и угольный бизнесмен Виктор Нусенкис. Экс-прокурор рассудил так: «Я «крышу» Нусенкису ставил, благодаря мне он остался живой и при деньгах, значит, половина его состояния — по праву принадлежит мне».
Нусенкис с такой постановкой вопроса был категорически не согласен, и Васильев решил пойти на него с войной. А в «старшие партнеры» взял своего куратора из 1990-х — патриарха организованной преступности стран СНГ Гену Узбека. Сейчас Геннадий Узбек официально занимает должность почётного президента боксёрской промоутерской компании Union Boxing Promotion. Однако, связей ни среди чиновников — выходцев из Донецкой области, ни среди представителей криминального мира, в том числе российского, не растерял.
В результате группа Узбека отловила в Греции Константиноса Папунидиса — номинального держателя акций Нусенкиса в ряде оффшорных компаний. После недолгой, но весьма убедительной беседы, Папунидис согласился действовать в интересах Васильева, и в 2011 году объявил, что отныне он настоящий владелец предприятий угольного олигарха.
Следом кипрский суд, в котором Узбека знают давно и хорошо, принял решение заморозить активы Нусенкиса по заявлению Васильева, про которого Папунидис под присягой на Кипре заявил, мол, экс-прокурору Геннадию Васильеву должно принадлежать 50% бизнеса Нусенкиса. Якобы такая устная договоренность была, хотя и не оформлялась письменно.
Источник: Паритет-пресс, 10.02.2013
Конфликт между Нусенкисом и Папунидисом возник на этапе, когда кредиторы захотели выяснить, кто истинные хозяева банка и группы «Донецксталь». По данным НБУ, в 2010 году Папунидис напрямую владел 4,91% акций банка и являлся опосредованным собственником 70,08%. «Папунидис был доверенным лицом (trustee) и номинальным, а не реальным собственником акций, но на определенном этапе он забыл об этом и стал претендовать на долю в группе», – говорит топ‑менеджер «Донецкстали».
Нусенкис с этим не согласился. Адвокаты Васильева говорят, что Нусенкис подал иск в кипрский суд с требованием признать себя единственным собственником Кредитпромбанка и других активов группы. «Претензии г‑на Нусенкиса основаны на поддельных документах и/или подписи. Это подтверждает, в частности, г‑н Папунидис».
Бывшие соратники Нусенкиса легко нашли общий язык. Результатом альянса Папунидиса и Васильева стал иск последнего в суд Никосии. «Кипрское законодательство близко к принципам британского права, в качестве доказательной базы могут использоваться свидетельские показания, переписка по электронной почте и другие косвенные доказательства», – объясняет партнер правовой группы «Павленко и Побережнюк» Александра Павленко. Письменных показаний Васильева, в которых он рассказывает о том, как помогал создавать и развивать концерн «Энерго», вместе со свидетельствами Папунидиса хватило, чтобы кипрский судья Христодулу принял дело к рассмотрению и заморозил все активы группы. «Права собственности Виктора Нусенкиса подтверждены документально. Каких-либо подтверждающих документов в иске г-на Васильева мы не увидели», – утверждает Богданов.
Источник: Forbes, 01.08.2011
Конфликт между Васильевым и Папунидисом с одной стороны и Виктором Нусенкисом с другой за промышленные активы в Донецкой области вылился в неприятности для Кредитпромбанка.
Национальный банк потребовал от Кредитпромбанка привести в соответствие норматив адекватности регулятивного капитала и норматив кредитного риска на одного контрагента в рамках программы финансового оздоровления банка.
Под санкции регулятора Кредитпромбанк попал из-за невыполнения программы капитализации.
Проблема в том, что управляющим акционером и подписантом соглашения с Нацбанком выступает Папунидис, которого называют правой рукой Геннадия Васильева. А управление «Донецксталью» осуществляет Виктор Нусенкис, который отказывается признавать права господина Васильева на 50% акций группы «Энерго»
Источник: Экономические известия, 12.11.2012
Совладелец Дельта Банка Николай Лагун завершил переговоры о покупке контрольного пакета акций Кредитпромбанка. С представителем акционеров Кредитпромбанка — Папунидисом Константиносом связаться не удалось, а глава правления Виктор Леонидов на звонки не отвечал.
Папунидис Константинос уступил 48% акций учреждения инвесторам еще в 2010. Тогда году 28 иностранных банков и финансовых компаний, среди которых были ЕБРР, Raiffeisen Int., Commerzbank, Cargill, договорились о вхождении в капитал Кредитпромбанка. До кризиса эти учреждения выдали банку кредиты на $400 млн и в рамках их реструктуризации конвертировали долг в акции. Они получили в управление 48% банка через созданную для этого кипрскую компанию Kaluoma Holdings. На 1 июля 2012 года Kaluoma Holdings Ltd владела 47,78%. Среди других акционеров — кипрская Fintest Holding Ltd (28,72%) и ирландская Homertron Trading Ltd (23,5%).
Источник: Коммерсантъ Украина, 25.09.2012