Биография:
Питер Гавами родился 13 марта 1968 года в Бельгии. Окончил школу международных отношений университета Джорджтауна (США), где специализировался на России и получил степень бакалавра в области международных отношений. Карьеру начал в банке JP Morgan.
В 1998 году занимал пост вице-президента по продажам американского поставщика систем интернет-банкинга Corillian Corp.
В 1999 году перешёл в UBS. Работал в лондонском и нью-йоркском отделениях банка, занимал должности управляющего директора, члена исполнительного комитета по инструментам с фиксированной доходностью, входил в состав управляющего комитета по операциям в Европе. Последняя должность в UBS — руководитель глобального подразделения сырьевых рынков.
В ноябре 2007 года занял пост руководителя подразделения рынков капитала в России и странах СНГ московского отделения банка Lehman Brothers.
В марте 2009 года стал гендиректором группы Standard Bank по России и странам СНГ и возглавил российскую «дочку» группы — ЗАО «Стандарт-банк». В сентябре 2009 года назначен руководителем управления глобальных рынков «Тройки Диалог».
Источник: Коммерсантъ
Досье:
1 декабря 2010 года агенты ФБР задержали в нью-йоркском аэропорту гражданина Бельгии Питера Гавами, последние годы проживавшего в России. В документах, обнародованных минюстом США, сообщалось, что банкир разыскивался властями США за соучастие в мошенничестве с муниципальными ценными бумагами.
2 декабря в суде Южного округа Нью-Йорка Питеру Гавами было предъявлено официальное обвинение. В соответствии с материалами уголовного дела, которое было возбуждено в его отношении 16 сентября 2010 года, Питер Гавами «принимал участие в схеме по обману эмитента муниципальных бондов».
Источник: Коммерсантъ, № 225 (4525), 04.12.2010
Следователи полагают, что Гавами в начале 2000-х годов вступил в сговор с представителем руководства некоего банка, базирующегося в США, с целью получения «откатов» при заключении сделки по размещению ценных бумаг, выпущенных муниципальными властями в одном из штатов.
В результате незаконной сделки, в ходе которой право на размещение получил финансовый институт, предложивший не столь выгодные условия, навар Гавами составил примерно 100 тысяч долларов.
В случае, если обвинения подтвердятся, Гавами грозит 20-летний срок тюремного заключения и штраф в 250 тысяч долларов.
Источник: pravda.ru, 03.12.2010
Бывший сотрудник швейцарского банка UBS Питер Гавами с сентября 2009 года занимал должность руководителя глобальных рынков в российской инвестиционной компании «Тройка Диалог». В UBS Гавами работал до 2007 года, а в инвесткомпанию пришел из группы Standard Bank. Там он работал генеральным директором по России и странам СНГ, а также руководил российской «дочкой» банка, которая позже вошла в состав «Тройки Диалог».
Источник: Lenta.ru, 03.12.2010
Представитель банка UBS в Нью-Йорке отказалась прокомментировать информацию об аресте Гавами. Ранее швейцарский банк заявлял, что активно сотрудничает с правоохранительными органами и Комиссией по ценным бумагам и биржам США в рамках расследования дел о махинациях с упомянутыми ценными бумагами американских муниципалитетов.
В пресс-службе «Тройки Диалог» сообщили, что знают об обвинениях, предъявленных Гавами, однако пояснили, что они «касаются того периода времени, когда господин Гавами еще не работал в «Тройке Диалог». В связи с этим в компании отказались «более детально» комментировать данную информацию.
Источник: Хроники и комментарии, 09.12.2011
«Господин Гавами в 2010 году не раз летал в США с рабочими командировками и всегда возвращался невредимым и без последствий», — заявил источник в «Тройке Диалог», предположив, что, скорее всего, компания не станет ввязываться в конфликт Питера Гавами с властями США и оказывать ему юридическую помощь. Обвинения, предъявленные Гавами, касаются того периода времени, когда он ещё не работал в «Тройке Диалог».
Муниципальные власти США периодически выпускают облигации, однако прибыль от размещения используется ими не сразу и рефинансируется через различные финансовые институты. Питер Гавами, работая в нью-йоркском отделении банка UBS в 2001—2002 годах, выступал в роли брокера и заранее договаривался с инвесткомпаниями о том, что деньги от того или иного размещения облигаций будут направлены именно к ним. Таким образом, финансисты обманывали местные власти, предоставляя им нерыночные условия размещения прибыли от выпуска бондов.
Гавами стал вторым бывшим сотрудником UBS, которого задержали в рамках данного расследования: ранее коллега Питера Гавами Марк Заино признал свою вину.
Источник: РБК, 06.12.2010
По делу о мошенничестве с бондами в США в качестве обвиняемых проходили 8 банкиров, в частности, сотрудники UBS, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America. Их обвиняли в сговоре с брокерскими компаниями: брокеры передавали в банки инсайдерскую информацию о подготовке тендеров на размещение временно свободных средств муниципалитетов. Банкиры принимали участие в тендерах и, сговорившись, искусственно занижали ставки доходности по контрактам.
В материалах следствия Питер Гавами проходил как банкир бельгийского происхождения Питер Гавамилахиджи. Его сдали властям бывший коллега из UBS и один из сотрудников CDR. Свидетели сообщили, что в 2001 году Гавами обеспечил одному из банков Северной Каролины победу в тендере на размещение бюджетных денег под низкие проценты и получил за это откат. 100 тысяч долларов были переданы одному из его подчиненных. Питер Гавами утверждал, что контракт чист и сделка имеет характер arms-length transaction.
Источник: Gazeta.ru, 03.12.2010
В сентябре 2010 года наблюдатели полагали, что глобальный финансовый кризис на своем начальном этапе дался «Тройке Диалог» очень тяжело, появились даже слухи, что компания не переживёт финансового катаклизма. Венцом всех этих неприятностей стал арест в конце 2010 года руководителя управления глобальных рынков «Тройки» Питера Гавами. Хотя обвинение не было связано с его деятельностью в «Тройке Диалог», удар по репутации получился мощный — название компании трепали и в российской, и в международной прессе.
Источник: ukrrudprom.ua 01.02. 2011 года