Биография:
Семен Могилевич (Сергей Шнайдер) родился 30 июня 1946 года в Киеве.
В 1973 году судим за нарушение правил валютных операций.
В 1975 году арестован за скупку золота у эмигрирующих.
В 1977 году судим за мошенничество.
В середине 1980-х годов — учредитель фирмы «Арбат-Интернешнл», занимавшейся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах и кооператива «Внуково», владеющего сетью платных туалетов на московских вокзалах.
В 1990 году эмигрировал в Израиль, а затем в Венгрию.
В 1994 году представлял СНГ в Италии на сходке крупнейших криминальных авторитетов мира.
В 1995 году британские правоохранительные органы за отмывание криминальных денег через лондонские банки возбудили против Могилевича уголовное дело, подали его в розыск и запретили ему въезд в страну. В том же году переехал в США.
В 2003 году в США Могилевичу предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений.
24 января 2008 года арестован в Москве, департаментом экономической безопасности МВД РФ по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж».
В апреле 2011 года дело Могилевича и Некрасова за отсутствием состава преступления закрыто.
Могилевич — гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), Дон Сименон, Сайман, Суворов, а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh). Женат, у него четверо детей.
Источник: Википедия
Досье:
По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом — валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками. По некоторым данным, он выступал одним из создателей солнцевской ОПГ.
Источник: GZT.Ru, 27.01.2008
Свой первый миллион Могилевич заработал как посредник при продаже ювелирных украшений и произведений искусства, принадлежавших евреям, которые в 1980-е годы эмигрировали из Киева. Деньги за проданный товар он обещал перевести в Израиль, однако в большинстве случаев Могилевич присваивал себе.
По данным ЦРУ, в начале 1990-х Могилевич за 20 миллионов долларов продал Ирану несколько ракет класса «земля-воздух» и 12 бронетранспортеров. В 1995 году он перебрался в Северную Америку и создал две крупные компании в США — YBM Magenex International и FNJ Trade Management.
Источник: Газета.Ru, 25.01.2008
За махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993—1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники Игорь Фишерман и Анатолий Цура были объявлены ФБР в розыск. Официальное обвинение состояло из 45 пунктов: вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты и отмывание денег.
Источник: Дело (Украина), 20.10.2006
В августе 1999 года ФБР сообщило, что Могилевич был причастен к отмыванию 10 миллиардов долларов русской мафии через Bank of New York (BoNY). Все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой являлся Могилевич.
По данным российских таможенников, в 1996—1999 годах BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, в связи с чем Федеральная таможенная служба (ФТС) обратилась с иском к американскому банку. Слушания по этому делу начались 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы. Тогда же Bank of New York заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный ФТС, поскольку, по мнению представителей банка, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд.
Источник: РИА Новости, 21.01.2008
Могилевич был одним из участников подписания соглашения между НАК «Нафтогаз Украины», «Газпромом» и RUE в январе 2006 года.
Источник: Коммерсантъ, 10.01.2006
Осенью 2001 года была опубликована информация, согласно которой Могилевич встречался с представителями Осамы бин Ладена с целью продажи исламским террористам обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР.
Источник: Новая газета, 08.10.2001
24 января 2008 года Могилевич был задержан российскими правоохранительными органами вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым. Задержание было вызвано подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. Могилевича называли одним из настоящих владельцев сети «Арбат Престиж».
Источник: Ведомости, 25.01.2008
Следствие прекратило уголовное преследование бывшего владельца компании «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и его предполагаемого партнера по бизнесу, экс-консультанта компании «Эвергейт» Семена Могилевича. С самого начала Некрасов и Могилевич отрицали вину, утверждая, что речь идет о попытке отобрать у них успешную компанию.
Источник: Газета.ru, 18.04.2011
Оперативная справка МВД России из архива ГУВД Москвы
Фамилия ............... МОГИЛЕВИЧ
Имя ................... СЕМЕН
Отчество .............. ЮДКОВИЧ
Дата рождения ......... 1946.06.30
Место рождения ........ УКРАИНА КИЕВ
Паспорт ............... 7МА 748175
Национальность ........ ЕВРЕЙ
Адрес ................. УКРАИНА КИЕВ
Место Регистрации ..... Ю-ОКРУГ ОВД-0509 НАГОРНОЕ-МО ВИШНЕВСКОГО Д9 К1 КВ40
Место Работы .......... НР БЕТОНЩИК
Категория ............. МОШЕННИКИ
Кличка ................ СЕВА
Приметы 1 ............. ГЛАЗА-СЕРЫЕ ВОЛОСЫ-СВЕТЛЫЕ Был на связи - И1 8631834 09 86 АС 11299 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ. И2 8633757 9 86 АС 13167 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ
Судимость ............. СУДИМ 80 УК УКРАИНА 1974 УКРАИНА КИЕВ НА 3 ГОДА. 143 УК УКРАИНА 1977 УКРАИНА КИЕВ НА 4 ГОДА КИЕВСКАЯ АРХ
Статья ................ МОШЕННИЧЕСТВО УЛИЦА МУЖЧИНА В ГРУППЕ ПОДКИДКА-КУКЛЫ ДРАГОЦЕННОСТИ ЧЕКИ ВНЕШПОСЫЛТОРГА
ФИО Подельщики ........ ПОДЕЛЬЩИК ГЕККЕР ЛЕВ ВИЛЕНОВИЧ КЛИЧКА ЛЕВА КРЕМЕНЧУГСКИЙ.
Список ближайших помощников Семена Могилевича в 90-е годы, составленный штаб-квартирой «Интерпола»:
АГАЕВ Ченгиз, родился 21 мая 1957 г., российский гражданин, проживает в Москве. АГАЕВ задерживался чешской полицией в мае 1995 г. в Праге в ресторане “В Холубу”. Он также подозревался германскими властями в принадлежности к преступной организации и отмывании денег в связи с компанией “ТрансферонЛайсенс энд Файненс SAH”.
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Викторович, родился 4 декабря 1959 г., российский гражданин, помощник МОГИЛЕВИЧА и директор компании “Аригонлтд”. Он руководит компанией “Арбат Интернэшнл”. Принадлежит 25% российского Петров-банка в Москве. Он имел вид на жительство в Чехии со 2 июня 1993 г. по 9 июня 1995 г., когда работал в компании ”Аригон CS лтд”. 9 июня 1995 г. ему было запрещено пребывание в стране сроком на 10 лет. По данным пражского НЦБ в августе 1995 г. британские власти пожизненно запретили АЛЕКСАНДРОВУ въезд в страну.
ЭЛЕК Йозеф, родился 13 марта 1966 г., имеет венгерский и югославский паспорта.
ФАЙГЕЛЬСОН Александр, родившийся 26 марта 1948 г. , который в 1991 г. выехал в Израиль, а в 1993 г. вернулся в Литву. Он связан с преступной группировкой “Вильнюсская бригада”. Израильское удостоверение личности 30476699 и паспорт 5007674, был компаньоном МОГИЛЕВИЧА в Израиле.
ФИШЕРМАН Игорь Львович, родился 30 июня 1952 г. Имеет израильское и американское гражданство, американский, израильский и хорватский паспорта. Софийское НЦБ указывает дату его рождения как 5 февраля 1956 г. Срок действия его хорватского паспорта № 06833643 истек в апреле 1999 г. В 1997 г. он пять раз приезжал в Хорватию по паспорту № 093191661. Имеет американский паспорт № 093191661 и российский паспорт № 500285350.По данным Государственной налоговой службы Украины ФИШЕРМАН является директором акционерного общества “А.B.V.”(Киев, ул. Ярославив вал 19, зарегистрировано 26 февраля 1996 г.).
Он являлся также коммерческим директором компаний “Арми-Кооп” и “Илф Консалтинг” и главой совета директоров акционерной компании “Магнекс”. С 9 июня 1995 г. по 31 августа 1998 г. он был коммерческим директором компании “3S энд F КэпиталИнвестмент”.
ФИШЕРМАН являлся президентом компании “Юнайтид Трейд лтд”, находящейся на Каймановых Островах. Он также являелся вице-президентом компании “Аригон”, США, отвечающим за финансирование операций в Европе.
ХАЙС Леонид, родился 21 декабря 1949 г., израильский паспорт № 5206495, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Он был партнером в пражских компаниях “Аригон” и “Асаниа-Фиа”.
КАРАТ Константин, родился 27 октября 1959 г., израильский паспорт № 6020826 и/или 90908931. Был партнером в пражской компании “Аригон”.
КОРОЛЬ Игорь Михайлович по кличке “Гима”, родился 28 или 30 августа 1971 г., в Киеве возглавлял так называемых бойцов МОГИЛЕВИЧА.
КУЛАЧЕНКО Анатолий, имеет греческий и российский паспорта. Основал в России компанию “Арбат Интернэшнл” и был партнером в компаниях “Аригон” в Будапеште и на Нормандских островах.
МАРИН Юрий Петрович, родился 22 апреля 1953 г. в России, проживает в Москве, имеет российский паспорт № 1724668.
ОРЛОВ Александр, родился 26 июля 1955 г. в России.
РАХИМОВ Ботир, родился 30 июня 1966 г., проживает в Ташкенте, паспорт № СА0885024.370
РЫБАКОВА Ирина, она же БОДОНИ Шандорне, родилась 31 июля 1950 г., имеет болгарский паспорт.
ТИТЮНИН Александр, родился 3 декабря 1954 г., израильское удостоверение личности 30734562 и израильский паспорт 4866510. Был связан с МОГИЛЕВИЧЕМ со времени их знакомства в России и был его компаньоном в Израиле. Был также партнером в центре “В Холубу”.
ЦУРА Анатолий, финансовый помощник Могилевича. Имеет израильский и российский паспорта.
ВЕССЕРМЕН Михаил, родился 7 декабря 1949 г., израильский паспорт № 5271388, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Был партнером в пражских компаниях “Аригон”, “Леман” и “Асма-Фиа”.
Сергей Михайлов напрямую принимал участие в создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:
• "Максим",
• "SV Холдинг",
• "ArbatInternational", совместное предприятие,
• " EmireBond" в Израиле,
• "Аригон",
• "Магнекс" в Венгрии,
• "MAB International" в Бельгии,
• "YBM Magnex",
• "Benex"
Заграничные удостоверения личности, которыми располагал Могилевич:
• Хорватский паспорт № 06521953 .
• Хорватский паспорт 06941355, выданный на имя SEMJON JUTKOVICH, по решению МВД Хорватии аннулирован с 7 апреля 1999 г.
• Израильский паспорт № 4904179 выдан 24 ноября 1991 г. (действителен по 24 ноября 1992 г.).
• Израильское удостоверение личности 30923674.
* Израильский паспорт 4745426 выданный в Тель-Авиве.
* Израильский паспорт 7489398.
В 1992 г. Могилевич получил израильский паспорт на имя Семен МОГЛЕРИЧ (MOGLERICH Semen), Семен МОГЛАРИЦ (MOGLARITS Semion). У него могут быть документы на имя Семена ТЕЛЕША (TELES Semen или TELECH Semen).
Места жительства:
В Израиле в 1996 г. он проживал по адресу:
* Израиль, Тель-Авив, ул. Жибатинского 27.
В Венгрии в 1990 г. он проживал по следующим адресам:
* Будапешт, ул. Грарат 26 (тел. 116-26-09).
* Будапешт, ул. Фогараши
* Будапешт XVI, МаргитЯновец 18.
* Будапешт 1145, ул. Керепеши 140-142.
В июне 1999 г. он проживал по адресу:
* Будапешт, Эрдоалйа 106 (тел. 250-31-37).
В Киеве он проживал у своей жены по адресу:
* Киев, ул. Будивелникив, 36. кв. 8 (тел. 552-77-49).