Показания Мазура
03.03.2018 23:47

Дело № CV-14-10672-00CL

в Высшем суде провинции Онтарио

 

между «Хэридж Сарл» (истец) и

 «Грэйт Лэйкс Байодизл Инк», «Айнэр Кэнэда Инк» и «Байовёрсл Трэйдинг Инк» (ответчики)

 

 

Письменные показания, данные под присягой Арье Мазуром

 

Я, Арье Мазур (Arie Mazur), из города Торонто в провинции Онтарио, приношу присягу и заявляю следующее:

 

  1. В прошлом я являлся директором «Рэспондэнт Грэйт Лэйкс Байодизл Инк» («ГЛБ»), а также осуществлял управленческий контроль над одним из акционеров «Орэнсэ Инвэстмэнтс Лимитэд» («Орэнсэ»), кипрской компании, владеющей 50% акций «Рэнэос Лимитэд» («Рэнэос»), британской компании, которая является мажоритарным акционером «ГЛБ». Я даю эти показания по иску «Хэридж Сарл» («Хэридж»). Клянусь, что все сведения, сообщённые мной здесь под присягой, достоверны, за исключением тех, которые были получены из вторых рук: в этом случая я указываю источник информации и утверждаю, что во всех этих случаях считаю этот источник надёжным.

 

Общие сведения

 

  1. Ильдар Узбеков (Узбеков) и сеть компаний, которые он контролирует, осуществляли деловые операции со мной и компаниями, с которыми я связан, как минимум с 2007 года. Схемы взаимоотношений между нашими компаниями дают полное представление о том, что «ГЛБ» никогда не получал и не владеет 20 миллионами долларов, которые требует с него взыскать «Хэридж».

 

  1. 20 миллионов долларов, которые, как утверждает «Хэридж», были ею предоставлены «ГЛБ» в виде займа:

 

  • на самом деле, никогда в виде займа не предоставлялись самой «Хэридж», а были предоставлены компанией Узбекова под названием «Джайа Сёрвисэс Лимитэд» («Джайа»);
  • никакая часть из этой суммы не была получена «ГЛБ»;
  • деньги были предоставлены напрямую или в пользу «Орэнсэ», «Айнэр Энэрджи Холдинг сарл» («Эйнэр Энэрджи Юроп»), «Байовёрсл Трэйдинг Инк» («БТИ») и «Вэрдэо Инк» («Вэрдэо») с ведома Узбекова и c его молчаливого согласия.

 

  1. Использование средств, выделенных «Джайа», полностью подтверждается банковскими выписками со счетов и бухгалтерскими книгами вовлечённых в дело компаний, и подробно излагается ниже. Более 10 миллионов долларов переплаты за заем были получены «Джайа», а не «Хэридж», и поступили от «Орэнсэ», а не «ГЛБ». «ГЛБ» не должна была выплачивать деньги, которые никогда не одалживала, и никогда не осуществляла выплат по этому займу. «ГЛБ» никогда не выступала гарантом этого займа и не предпринимала никаких шагов по обеспечению этого займа своим имуществом. Обязательства и активы «ГЛБ», с одной стороны, и обязательства и активы «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо», с другой стороны, должны быть отделены друг от друг, что представляется неоспоримым экономическим и правовым фактом, требующим к себе уважения.

 

  1. Все ссуды на сооружение завода «ГЛБ» поступили от «Орэнсэ» и других акционеров, что подтверждается банковскими книгами и выписками со счетов «Орэнсэ» и что подробно излагается ниже. Ссуды на сооружение завода по производству биодизельного топлива никогда не проистекали из займа, предоставленного «Джайа».

 

  1. 20-миллионный заем «Джайа» происходил из средств, контролировавшихся Узбековым и принадлежавших, в конечном счёте, Александру Щукину, олигарху из России, или подчинённым ему юридическим лицам. Александр Щукин имеет значительный политический вес и финансовое состояние. Щукин является тестем Узбекова. Копия краткой справки о Г-не Щукине, сделанной журналом «Форбс», прилагается к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «A».

  

  1. 20-миллионный заем, предоставленный «Джайа» напрямую или в пользу «Орэнсэ», «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо», был необходим Узбекову для того, чтобы пустить в оборот деньги его тестя. Поскольку в 2011 году работ по сооружению завода «ГЛБ» не велось, и поскольку «ГЛБ» не требовались эти средства для обеспечения договора о совместном производстве биодизельного топлива, заключенного с правительством Канады, предпринимавшем шаги по поддержке этой отрасли, с ведома и молчаливого согласия Узбекова заем «Джайа» был израсходован на цели, описанные выше (т. е. финансирование «Айнэр Энэрджи Юроп» и оплата поставщикам «БТИ» и «Вэрдэо»).

 

  1. Гарантийное письмо, подписанное «Джайа» и «ГЛБ», договор займа, подписанный «Орэнсэ» и «ГЛБ», а также долговая расписка, подписанная «ГЛБ» и «Хэридж» - все эти документы подтверждают сделку, которой в действительности никогда не было.

 

  1. Письменные показания Узбекова содержат значительное число неточных и лживых сведений, которые я далее опровергну.

 

Группа компаний «Байовёрсл» и её связи с Узбековым

 

  1. В 2007 году Сергей Акулов, Арье Мазур, Бэрри Крэмбл и Вадим Фукс основали три компании:

 

  • «Байовёрсл Инк», головная компания холдинга в Онтарио, сейчас называемая «Айнэр Кэнэда Инк»;
  • «БТИ», канадская компания; и
  • «Байовёрсл ЮЭСЭЙ Инк», сменившее название на «Вэрдэо», 6 октября 2009 (все вместе - «Байовёрсл Инк», «БТИ» и «Вэрдэо» - образуют «Байовёрсл Груп»).

 

  1. Г-н Акулов был знакомым Фуада Узбекова, одного из исполняющих директоров «Газпрома» в России и отца Узбекова, и представлял «Хэридж» в этом судебном разбирательстве. В 2007 году Г-н Акулов сообщил мне, что Фуад Узбеков хотел бы привлечь своего сына Узбекова, который на тот момент был студентом в Лондоне, к биодизельному бизнесу. На тот момент «БТИ» и «Вэрдэо» занимались торговлей небольшими партиями биодизельного топлива.

 

  1. В 2007-2008 гг. Фуад Узбеков помогал «КазМунайГаз», казахской государственной нефтяной компании, в покупке «Ромпэтрол Груп ЭнВи» («Ромпэтрол»), румынской нефтяной компании. Г-н Акулов также сообщил мне, что Константин Луценко, друг Фауда Узбекова, работавший в московском офисе «Ромпэтрол», также выразил желание принять участие в торговле биодизельным топливом, осуществляемым «ВТИ» и «Вэрдэо».

   

  1. В 2007 году Г-н Луценко, Узбеков, г-н Акулов и я пришли к соглашению, что «БТИ» будет поставлять биодизельное топливо, которое затем будет продаваться «Вэктэр Энэрджи», компании, контролируемой «Ромпэтрол», из собственных хранилищ в Квебеке.

 

  1. Через «Баказ Ризорсэс Лтд» («Баказ»), кипрскую компанию, принадлежащую Узбекову и контролируемую им, он получил комиссионное вознаграждение от продаж «ВТИ» в пользу «Вэктэр Энэрджи», в сумме приблизительно  800.000 долларов, за посредничество в осуществлении этих операций. Электронное письмо с вложениями, свидетельствующими о перечислении 200.000 долларов в пользу «Баказ», является примером этих комиссионных соглашений, и прилагается к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «B».

 

Связи Узбекова с «Эйнэр Энэрджи Юроп»

 

  1. В 2009 году Узбеков женился на дочери Александра Щукина. Вследствие семейных связей с Г-н Щукиным, Узбеков получил доступ к значительным суммам, которые семья Щукиных хотела инвестировать за пределами России.

 

  1. Начиная с 2010 года, руководство «Байовёрсл Груп» начало обсуждать с Узбековым и Луценко возможности создания юридического лица на территории Европы, чтобы капитализировать возможности, открывавшиеся тогда для европейского биодизельного бизнеса. В результате, в Люксембурге была зарегистрирована компания «Айнэр Энэрджи Юроп», чьею деятельностью были поставки биодизельного топлива «Ромпэтрол» и другим покупателям.

 

  1. Как часть схемы по финансированию «Айнэр Энэрджи Юроп», Узбеков приобрёл 5% акций «Айнэр Энэрджи Юроп» через «Кэтафэ Энтэрпрайз Лимитэд», кипрской компании, которой Узбеков владел или управлял («Кэтафэ»).

 

Долговая расписка от 1 января 2011 года

 

  1. В октябре 2010 года Узбеков сообщил руководству «Байовёрсл Груп», что у него имеется в распоряжении 20 миллионов долларов США, которые предназначены для инвестиции в биодизельный бизнес по поручению г-на Щукина. В этой связи Узбеков направил Арье Мазуру копию письма из банка «Кларидэн Лой Лтд», частного швейцарского банка, подтверждающее, что «ЗАМ Сёрвисэс Лтд» («Зам»), кипрская компания, подконтрольная г-ну Щукину, имела на счетах приблизительно 22 миллиона долларов США, пригодных для инвестирования. Копия электронного письма из банка с вложением, направленного г-ну Щукину, прилагается к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «C».

 

  1. Первоначально Узбеков предлагал использовать средства на счетах «Зам» для займа «ГЛБ» с целью строительства очистительного завода по производству биодизельного топлива в Канаде; стоимость этого проекта, по оценкам, приблизительно равнялась  17 миллионам долларов. Однако, в 2011 году эти средства не требовались «ГЛБ», поскольку:

 

  • «ГЛБ» и его тогдашние акционеры обладали капиталом, достаточным для обеспечения строительства завода за собственный счёт, как следует из финансовых отчётов «ГЛБ» за 2012 год,  прилагаемых к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «D»: они показывают, что за 2012 год акционеры «ГЛБ» внесли 40 миллионов долларов в капитал «ГЛБ»;
  • План строительства завода «ГЛБ» не подразумевал никаких материальных затрат до 2012 года;
  • По состоянию на 2011 год, «ГЛБ» и его акционеры обладали достаточным капиталом, чтобы претендовать на государственные субсидии, предусмотренные программой «ecoENERGY for biofuels», осуществляемой Федеральным Правительством Канады. 

 

  1. В это же время бизнес «Айнэр Энэрджи Юроп» начал расти, и компания открыла офисы в Женеве и в Люксембурге. Возможность приобретения «Айнэр Энэрджи Юроп» завода по производству биодизельного топлива в Норвегии, а также потребность в оборотных средствах для расширения торговли «Аэнер Энэрджи Юроп» биодизельным топливом, открывали пути для использования 20 миллионов долларов, принадлежавших «Зам».

 

  1. В январе 2011 г. «Айнэр Энэрджи Юроп» приобрела все акции «Юниол АС», компании владеющей и управляющей биодизельным заводом в Норвегии («Норт Си Байодизл Плант»). В октябре 2013 года «Юниол АС» поменяла название на «Норт Си Байодизл Плант».

 

  1. Вслед за вышеуказанной сделкой, «Норт Си Байодизл Плант» приступил к производству биодизельного топлива на основе сырья, поставляемого «БТИ», а затем биодизельное топливо стало продаваться в Европе. Как следствие, «Айнэр Энэрджи» активно занималась сбытом и производством биодизельного топлива в Европе и нуждалась в пополнении оборотных фондов в начале 2011 года. Как указано выше, «ГЛБ» не требовалось подобного рода финансирования в это время.

 

Заем, предоставленный «Джайа» для «Айнэр», «БТИ» и «Вэрдэо»

 

  1. Как сказано выше, Узбеков являлся акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» в то время, когда «Джайа» осуществляла авансовые платежи «Орэнсэ» и в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо». Вследствие наших общих деловых отношений, Узбеков, несомненно, был в курсе операций и движений капиталов, связанных с «Орэнсэ», «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо», и часто участвовал в переписке, касающейся этого предмета.

 

  1. Чтобы показать, каким образом заем «Джайа» в 20 миллионов долларов перечислялся в виде авансовых платежей, в пользу кого и на какие цели шли эти платежи, я обратился к г-ну Вик Калра (Vik Kalra), финансовому директору «ГЛБ», с просьбой изучить, проанализировать и резюмировать данные бухгалтерских книг и выписок с банковских счетов «Орэнсэ», «Айнэр Энэрджи Юроп» и «ГЛБ». К данным показаниям прилагается ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «E» - копия сводной ведомости в виде таблицы, подготовленной г-м Калра и проверенной мною на достоверность; она обобщает финансовые платежи, исходящие от «Джайа» и выплаты «Орэнсэ» в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо» («Сводка по источникам и их использованию»). Из данной сводки и первичных документов, на которых она основывается, становится ясным, что все суммы, перечисленные «Джайа» были учтены и никаких средств в пользу «ГЛБ» «Джайа» не перечисляла. К данным показаниям я прилагаю следующие документы, к которым я буду часто обращаться в дальнейшем:

 

  • ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «F» - сводка банковских переводов от «Джайа» в пользу «Орэнсэ», первоначально приложенные как вещественное доказательство «Q» к письменным показаниям Узбекова («Таблица авансовых платежей “Джайа”»)
  • ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «G» - выписки со счетов «Орэнсэ» за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. («Банковские выписки “Орэнсэ” за 2011 год)
  • ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «Н» - бухгалтерская книга «Айнэр Энэрджи Юроп» за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. («бухгалтерская книга “Айнэр Энэрджи Юроп”»)

 

14 января 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 5.680.000 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 14 января 2011 года «Джайа» перевела сумму в 5.680.000 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 2.252.511 долларов 86 центов компании «Инкобрасса Индастриз Лтд» («Инкобрасса»), которая является поставщиком «Вэрдэо», в оплату выставленных «Вэрдэо» счетов за продажу сырья для производства биодизельного топлива, что отмечено в банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год. Это сырьё было продано «БТИ», а затем — «Айнэр Энэрджи Юроп» для деятельности этой компании в Европе. Прилагаю к данным показаниям ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «I» - копию счёта, выставленного «Инкобрасса» компании «Вэрдэо» на сумму 2.377.412 долларов 05 центов и следующего счёта на сумму 25.277 долларов 07 центов, что даёт в сумме 2.402.689 долларов 12 центов. Теперь я полагаю, что были и другие счета, выставленные «Инкобрасса» компании «Вэрдэо» и оплаченные из суммы в 2.252.511 долларов 86 центов, но обнаружить их мне удалось.

   

  1. В тот же день, 14 января 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 3.113.000 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год и в записях бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. В связи с предоставлением вышеназванного займа, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 3.113.000 долларов, не имеющий обеспечения, под процент 15% и датированный 14 января 2011. Копия данного векселя прикреплена к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «J».

 

  1. Банковские сборы и другие комиссионные расходы по переводу средств в пользу компании «Инкобрасса» и авансовый платёж в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп» в сумме 758 долларов и 759 долларов 25 центов взимались соответствующими финансовыми инстанциями. Платёж в пользу компании «Инкобрасса», заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, и банковские расходы, в сумме составляют 5.640.029 долларов 11 центов, что приблизительно равняется той сумме, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 14 января 2011 года.

 

21 января 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 1.622.158 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 21 января 2011 года «Джайа» перевела сумму в 1.622.158 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 406.158 долларов компании «Твин Риверз Тэкнолоджи» («Твин Риверз»), которая является поставщиком «Вэрдэо», в оплату выставленных «Вэрдэо» счетов за продажу соевого масла. Это соевое масло было продано «БТИ», а затем — «Айнэр Энэрджи Юроп» для деятельности этой компании в Европе.

 

  1. В тот же день, 21 января 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 1.214.000 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп» в качестве платежа по задолженности «Айнэр Энэрджи Юроп» перед «ДжейСи Кемикл Лтд», что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год и в записях бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. В связи с предоставлением вышеназванного займа, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 1.214.000 долларов, не имеющий обеспечения, под процент 15% и датированный 20 января 2011. Копия данного векселя прикреплена к данным показания как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «К».

 

  1. Банковские сборы и другие комиссионные расходы по переводу средств в пользу компании «Твин Риверз» и авансовый платёж в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп» в сумме 459 долларов 25 центов за каждую операцию и ещё 4 доллара 69 центов взимались соответствующими финансовыми инстанциями. Платёж в пользу компании «Твин Риверз», заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, и банковские расходы, в сумме составляют 1.621.381 долларов 19 центов, что приблизительно равняется той сумме компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 21 января 2011 года.

 

25 января 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 801.000 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 25 января 2011 года «Джайа» перевела сумму в 801.000 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 800.000 долларов компании «БТИ» в качестве обеспечения для хеджирования продукции, проведённого «БТИ» для поддержки собственных торговых операций — эта операция зафиксирована в банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год. В банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год данная операция отражена как кредит, поступивший на номерной счёт в «Скотиа Кэпитал Инк». Авансовый платёж в 800.000 долларов был зафиксирован в бухгалтерских книгах «БТИ» как заем, предоставленный «Орэнсэ» в пользу «БТИ».

 

  1. Банковские сборы и другие комиссионные расходы по авансовому платежу 800.000 долларов в пользу компании «БТИ» составили 459 долларов 25 центов и взимались соответствующими финансовыми инстанциями. Авансовый платеж «БТИ» и банковские расходы в сумме составляют 800.459 долларов 25 центов, что на 540 долларов 75 центов меньше суммы, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 25 января 2011 года.

 

26 января 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 1.200.000 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 26 января 2011 года «Джайа» перевела сумму в 1.200.000 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 1.200.000 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», как следует из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год и бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. В связи с предоставлением вышеназванного займа, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 1.200.000 долларов, не имеющий обеспечения, под процент 15% и датированный 24 января 2011 года. Копия данного векселя прикреплена к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «L». Сумма этого векселя равна той сумме, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 26 января 2011 года.

 

3 февраля 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 3.100.800 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 3 февраля 2011 года «Джайа» перевела сумму в 3.100.800 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 3.100.800 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», как следует из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год и бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. В связи с предоставлением вышеназванного займа, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 3.042.820 долларов 96 центов, не имеющий обеспечения, под процент 15% и датированный 2 февраля 2011 года. Копия данного векселя прикреплена к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «M». На данный момент мне не известно, почему сумма этого векселя на 58.000 меньше той сумме, которая компания «Орэнсэ» перевела компании «Айнэр Энэрджи Юроп», однако утверждаю, что вексель был выпущен с целью гарантировать авансовый платёж в 3.100.800 долларов, произведённый «Орэнсэ» в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп» для поддержания её операционной деятельности 3 февраля 2011 года.

 

8 февраля 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 2.499.300 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 8 февраля 2011 года «Джайа» перевела сумму в 2.499.300 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 2.499.300 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», как следует из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год и бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, и в связи с этим «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 2.499.300 долларов, не имеющий обеспечения, под процент 15% и датированный 1 февраля 2011 года. Копия данного векселя прикреплена к данным показаниям как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «N». Сумма этого векселя равна той сумме, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 8 февраля 2011 года. Хотя вексель датирован 1 февраля 2011 года, на нём имеется следующая отметка: «07/02/2011 согласно плану по акционерным займам» и эта отметка доказывает авансовый платёж «Орэнсэ» в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп» в сумме 2.499.300 долларов, полученных «Орэнсэ» от компании «Джайа» 8 февраля 2011 года.

 

10 февраля 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 2.691.669 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 10 февраля 2011 года «Джайа» перевела сумму в 2.691.669 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 411.550 долларов компании «Бунгэ Кэнэда», которая является поставщиком «БТИ», в оплату выставленных «Вэрдэо» счетов за поставки сырых материалов для биодизельного топлива. Это сырьё было продано компанией «БТИ» компании «Айнэр Энэрджи Юроп» для деятельности последней в Европе.

 

  1. В тот же день, 10 февраля 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 200.000 долларов компании «АйПиэМСи Лтд». Эта фирма, занимающаяся инженерным проектированием, была нанята для проведения предварительных работ по проектированию производственных мощностей для производства биодизельного топлива, что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год.

 

  1. В тот же день, 10 февраля 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 2.080.119 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год и в записях бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. В связи с предоставлением вышеназванного займа и для гарантий по ещё одному займу в сумме 254.628 долларов, о котором речь пойдёт далее, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 2.500.000 долларов, не имеющий обеспечения, под процент 2.5% и датированный 9 февраля 2011. Копия данного векселя прикреплена к данным показания как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «O».

 

  1. Банковские сборы и другие комиссионные расходы по платежам в пользу компаний «Бунгэ Кэнэда» и «АйПиэмСи Лтд» и акционерного займа, предоставленного компании «Айнэр Энэрджи Юроп», взимались соответствующими финансовыми инстанциями. Платежам в пользу компаний «Бунгэ Кэнэда» и «АйПиэмСи Лтд», акционерный займа, предоставленного компании «Айнэр Энэрджи Юроп», и банковские расходы в сумме составляют 2.691.669 долларов, что равно той сумме, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 10 февраля 2011 года.

 

11 февраля 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 574.628 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 11 февраля 2011 года «Джайа» перевела сумму в 574.628 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, 11 февраля 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 320.000 долларов компании «БТИ» как авансовый платёж, что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год

 

  1. В тот же день, 11 февраля 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 254.628 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год и в записях бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. Как сказано выше, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ», который гарантировал как эту сумму, так и акционерный заем от 10 февраля.

 

  1. Авансовый платёж на сумму 320.000 долларов в пользу «БТИ» и 254.628 долларов в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп» составляют вместе ту сумму, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 26 января 2011 года.

 

23 февраля 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 105.195 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 23 февраля 2011 года «Джайа» перевела сумму в 105.195 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, 11 февраля 2011 года, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 105.195 долларов компании «Нидэра Энэрджи Кэнэда» в качестве оплаты выставленных счетов за поставки товаров «ВТИ».

 

25 февраля 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 1.700.000 долларов как авансовый платёж

 

  1. Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 25 февраля 2011 года «Джайа» перевела сумму в 1.700.000 долларов компании «Орэнсэ». Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. В тот же день, с ведома и молчаливого согласия Узбекова, «Орэнсэ» перечислила сумму в 1.700.000 долларов компании «Айнэр Энэрджи Юроп», что отмечено в соответствующих банковских выписках «Орэнсэ» за 2011 год и в записях бухгалтерской книги «Айнэр Энэрджи Юроп». Эта сумма была переведена как заем, предоставленный акционером «Айнэр Энэрджи Юроп» своей же компании, для финансирования её операционной деятельности на территории Европы. В связи с предоставлением вышеназванного займа, «Айнэр Энэрджи Юроп» выпустила вексель в пользу «Орэнсэ» на сумму в 1.700.000 долларов, не имеющий обеспечения, под процент 2.5% и датированный 15 февраля 2011. Копия данного векселя прикреплена к данным показания как ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «P». Сумма этого векселя приблизительно равняется той сумме, которая компания «Джайа» перевела компании «Орэнсэ» 25 февраля 2011 года.

 

1 июня 2011 года: «Джайа» переводит «Орэнсэ» 25.250 долларов как авансовый платёж

 

  1.  Как следует из таблицы авансовых платежей «Джайа», 1 июня 2011 года «Джайа» перечислила последнюю часть займа компании «Орэнсэ» в пользу «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо» в сумме 25.000 долларов. Из банковских выписок «Орэнсэ» за 2011 год следует, что эта сумма была получена как заем. Эта сумма была истрачена «Орэнсэ» на разнообразные мелкие траты.

 

Как был истрачен заем, предоставленный «Джайа»?

 

  1. Как следует из подробностей, изложенных выше, заем, предоставленный компанией «Джайа» был полностью истрачен к июню 2011 года, следующим образом:

 

15.061.847 долларов: Акционерные займы, предоставленные «Орэнсэ» компании «Айнэр Энэрджи Юроп» для операционной деятельности на территории Европы, подтверждённые векселями

 

1.636.754 долларов: Напрямую или в пользу «БТИ»

 

2.931.669 долларов 86 центов: Напрямую или в пользу «Вэрдэо»

 

9.611 долларов 54 центра: Банковские сборы и другие комиссионные расходы

 

54.013 долларов 20 центов: Траты самой «Орэнсэ»

 

  1. «Орэнсэ» осуществлял платежи компании «Джайа» в связи с займом, предоставленным «Джайа» компаниям «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо», с более высоким процентом по векселям, так как «Айнэр Энэрджи Юроп» осуществлял некоторые выплаты по этим ценным бумагам. Последняя такая выплата была сделана в июне 2013 года, и с этого момента была достигнута договорённость, что заем будет переведён в долю в уставном капитале «Рэнэос». Об этом подробно рассказывается дальше.

 

Как сооружение завода «ГЛБ» было профинансировано её акционерами?

 

  1. Вопреки утверждениям, содержащимся в письменных показаниях Узбекова, издержки строительства завода «ГЛБ» НЕ БЫЛИ покрыты из 20-миллионного займа, предоставленного компанией «Джайа» компаниям «Орэнсэ», «Айнэр Энэрджи Юроп», «БТИ» и «Вэрдэо». Строительство завода было профинансировано акционерами «ГЛБ», и эти деньги происходили из других источников.

 

  1. Значительные траты на строительство завода «ГЛБ» начались только в 2012 году. Во время строительства завода в 2012 и 2013 годах, компания «Орэнсэ» являлась крупным акционером «ГЛБ».

  

  1. В период между 1 января 2012 года и 19 апреля 2012 года, «Орэнсэ» инвестировал в «ГЛБ» сумму, приблизительно равную 13.690.262 долларам 86 центам. Эта сумма была инвестирована уже после того, как средства, перечисленные «Джайа» были истрачены «Айнэр Энэрджи Юроп» на свои операционные нужды или были переведены в пользу «БТИ» и «Вэрдэо» по схемам, описанным выше. Средства, инвестированные компанией «Орэнсэ» были ею получены как акционером «Айнэр Энэрджи Юроп». Эти суммы относились к доходам «Айнэр Энэрджи Юроп» от торговли и производства в промежуток между 2010 и 2012 годами.

  

  1. В соответствии с договором купли-продажи акций от 19 апреля 2012 года, «ГЛБ» выпустил 9.495.000 обыкновенных акций из собственного капитала и передал «Орэнсэ» («Акции, полученные “Орэнсэ” по 1-му траншу») в качестве возмещения за платёж, описанный в пункте №50 выше, и использованный для финансирования строительных работ на заводе «ГЛБ» в промежуток между 1 января 2012 года и 19 апреля 2012 года («Договор купли-продажи акций “ГЛБ”»).

 

  1. Этот же договор купли-продажи акций «Грэйт Лэйкс» предусматривал, что покупная цена акций «Орэнсэ» будет установлена не позднее 15 июля 2013 года, дополнительными соглашениями к данному договору.

 

  1. В качестве дальнейших инвестиций в «ГЛБ», полностью обособленных и никак не связанных с суммами акций, полученных «Орэнсэ» по 1-му траншу, компания «Орэнсэ» также финансировала строительные работы из источников, описанных выше и не связанных с займом от компании «Джайа», через займы, предоставленные компании «ГЛБ» компанией «Орэнсэ» и перечисленные в промежуток между 19 апреля 2012 года и 31 декабря 2012 («Кредитование компанией “Орэнсэ” строительных работ»). По состоянию на 31 декабря 2012 года, основной объём инвестиций по кредитованию компанией «Орэнсэ» строительных работ составил 13.818.620 долларов.