В прошлом году Следственный комитет завершил расследование уголовного дела АО «Русстройбанк». По доносам советника президента банка Александра Сытина, банк лишен лицензии, арестовано несколько топ-менеджеров банка. Но ни АСВ, ни СК, ни прокуратура не хотят видеть хищение Александром Сытиным нескольких миллиардов рублей в виде невозвратных кредитов и залогового имущества. Сытина просто нет в уголовном деле. Второй вопрос к следствию: где эти деньги и на финансирование какой противоправной деятельности они пошли. Подробности у Rucriminal.info.
Александр Сытин, являясь другом семьи Председателя Правления банка АО «Русстройбанк» Андрея Струкова, под видом получения кредитов, которые он изначально планировал не возвращать, через ряд организаций и подставных лиц, которые фактически контролировал, осуществлял хищение денежных средств банка.
Поскольку АСВ и следствие сами не смогли и не захотели разобраться в ситуации, даём полный расклад по хищению Александром Сытиным через подконтрольных ему лиц: Соколова Сергея Геннадьевича (ИНН 503202708405), Суслопарова Сергея Владиславовича (ИНН 773771329780), Карякина Евгения Александровича (ИНН 772572631508) денежных средств в виде невозвратных кредитов. Вышеуказанными лицами под руководством Сытина создается большое количество компаний-однодневок с целью реализации криминальных схем по выводу денежных средств и реализации залогового имущества.
Приводим информацию по кредитам, выданным ряду юридических лиц, учредителями и бенефициарами которых были вышеуказанные подконтрольные Сытину лица.
|
Наименование организации |
ИНН |
Номер договора |
Дата начала |
Дата окончания |
Сумма по договору |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
8011 |
24.06.2011 |
22.01.2016 |
40 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
16812 |
27.08.2012 |
05.07.2017 |
60 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
20313 |
11.11.2013 |
09.10.2017 |
15 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
3314 |
11.03.2014 |
10.03.2017 |
20 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
6014 |
21.04.2014 |
20.04.2017 |
30 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
10114 |
17.06.2014 |
16.06.2017 |
15 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
14614 |
10.07.2014 |
07.07.2017 |
3 500 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
16414 |
09.09.2014 |
08.09.2017 |
65 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
17614 |
07.10.2014 |
06.10.2017 |
15 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
22114 |
27.11.2014 |
24.11.2017 |
30 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
10515 |
01.07.2015 |
29.06.2018 |
40 000 000,00 |
|
ООО "СОК "ВОСТОК" |
7709660480 |
15215 |
25.08.2015 |
24.08.2018 |
70 000 000,00 |
|
ООО "Деловой Центр Столицы" |
7721533696 |
6515 |
18.05.2015 |
18.05.2018 |
210 000 000,00 |
|
ООО "Деловой Центр Столицы" |
7721533696 |
15715 |
10.09.2015 |
07.09.2018 |
40 000 000,00 |
|
ООО "Диамант" |
7713535474 |
1709 |
26.03.2009 |
20.12.2016 |
232 592 500,07 |
|
ООО "Итал Рент" |
7703613878 |
10310 |
23.09.2010 |
26.02.2016 |
15 000 000,00 |
|
ООО "Эвитон" |
7705619924 |
7212 |
18.04.2012 |
22.04.2016 |
110 000 000,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
1 011 092 500,07 |
|
Наименование организации |
ИНН |
Номер договора |
Дата начала |
Дата окончания |
Сумма по договору |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
1112 |
14.02.2012 |
05.02.2018 |
120 000 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
2913 |
26.02.2013 |
24.11.2017 |
20 000 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
3813 |
07.03.2013 |
24.02.2017 |
6 200 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
13713 |
26.07.2013 |
25.07.2016 |
15 000 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
17813 |
16.10.2013 |
14.10.2016 |
690 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
5814 |
17.04.2014 |
07.04.2017 |
30 000 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
12614 |
16.07.2014 |
14.07.2017 |
20 000 000,00 |
|
ООО "Лесные Поляны" |
5032070610 |
18614 |
28.10.2014 |
30.08.2019 |
60 000 000,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
271 890 000,00 |
|
Наименование организации |
ИНН |
Номер договора |
Дата начала |
Дата окончания |
Сумма по договору |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
0212 |
13.01.2012 |
23.12.2016 |
59 500 225,00 |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
5113 |
21.03.2013 |
18.03.2016 |
127 538 420,00 |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
7013 |
10.04.2013 |
06.04.2016 |
50 995 480,00 |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
9113 |
27.05.2013 |
26.05.2016 |
19 033 600,00 |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
9514 |
19.06.2014 |
16.06.2017 |
10 000 000,00 |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
18514 |
28.10.2014 |
30.08.2019 |
40 000 000,00 |
|
ЗАО "СеленаСтайл" |
7721686004 |
17115 |
21.09.2015 |
14.09.2018 |
20 000 000,00 |
|
Всего: |
|
|
|
|
327 067 725,00 |
Общая сумма выданных невозвратных кредитов составляет более 1.5 млрд руб.
При очевидных фактах, указывающих на то, что Сытин является одним из основных бенефициаров вышеуказанных организаций, в отчетах рабочей группы АСВ он не был упомянут ни разу.
Для сокрытия следов преступления и создания ситуации, при которой возврат денежных средств, похищенных у Русстройбанка будет невозможным, а также для реализации в своих корыстных интересах залогового имущества Русстройбанка в виде объектов недвижимости и земельных участков, Сытин запланировал и осуществил ряд действий для отзыва лицензии, дальнейшей ликвидации и контролируемой им реализации активов банка. С целью осуществления разработанного преступного плана, Александр Сытин пишет доносы на руководство и сотрудников Русстройбанка, на основании которых проводятся ОРМ и в дальнейшем возбуждаются уголовные дела. Через близких к Сытину силовиков, входящих в оперативную группу, осуществляется контроль над действиями сотрудников АСВ и ходом расследования.
В ходе проверки ЦБ РФ АО «РУССТРОЙБАНК», 06.10.2015 Сытин и оперативная группа провели обыск в помещениях АО «РУССТРОЙБАНК» по адресу: 109004, г. Москва, пер. Дровяной Б., д. 7/9 корп. 1. По свидетельствам сотрудников банка, Сытин фактически руководил действиями оперативной группы, в частности давал указания об изъятии документации и допросов сотрудников банка. Основные свидетели о хищении Сытиным миллиардов и о связях Сытина с силовиками - арестованы.
Полтора миллиарда невозвратных кредитов – это только вершина айсберга. После отзыва у банка лицензии через Сытина были реализованы наиболее ликвидные активы банка по заниженным ценам и др. Документация по объектам недвижимости, которых у банка было около 150 была передана оперативной группой Сытину и хранилась Сытиным в бизнес-центре его подельника Юрия Равина по адресу: Земляной вал, д.75. Уголовное дело по мошенничеству Сытина в отношении актива Русстройбанка СОК «Восток» стоимостью 2 млрд рублей находится в суде г.Серпухова, ход расследования сознательно затягивается судьей, чтобы дотянуть до августа, когда этот эпизод просто «слетит» по истечению срока давности.
Александр Сытин более полутора лет находится в СИЗО г. Серпухов по обвинению в сексуальных и экономических преступлениях, в соседней камере со своим отцом Борисом Сытиным. Уголовное дело в очередной раз активно разваливается силовиками. У Сытина есть деньги, чтобы платить и судьям и прокурорам за развал уголовного дела. И главное – есть «крыша», которая вытаскивает его из уголовных дел уже более 10 лет.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info