В данном материале Rucriminal.info раскроет, кто стоит за Match systems (они же Plain chai).
Итак, Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта. Основная услуга, которая приносит им деньги - возврат украденных денег за %. Сумма вознаграждения варьируется от 5 до 50% и зависит от суммы кражи, сложности и дела и задействованных ресурсов. Часто, представители Match systems берут аванс в районе 10% от суммы. Аванс, кстати, они никогда не возвращают, мотивируя это "мы сделали что могли, вот справка о движении средств". И это, кстати Скам номер 1. Такие кейсы у блокчейн аналитиков из Match systems каждый третий, а суммы аванса варьируются от 1500 до 5000$. Обычно, жертвы легко расстаются с такими суммами в обмен на надежду получить хоть что-то назад. Но это только начало...
По словам источника Rucriminal.info, получив запрос на расследование и возврат средств, сотрудники Match systems создают некий чат в телеграме, присваивая ему порядковый номер (сейчас их уже более 600, а значит более 600 потенциальных кидков по Скаму 1 или Скаму 2 далее). В чате предлагается заполнить анкету следующего вида:
1. Телеграмм контактного лица (ссылка на профиль)
2. Примерная сумма ущерба (в долларах)
3. Дата начала инцидента
4. Дата окончания инцидента
5. Адрес(а) кошелька (кошельков) с которых произошло хищение
6. Хеши транзакций, через которые произошло хищение (если есть)
7. Адреса кошельков злоумышленника (если есть)
8. Описание ситуации (максимально подробно)
9. Информация о злоумышленнике (если есть)
10. Место (город, страна), где произошло хищение
11. Место (город, страна), где постоянно/временно проживает (или проживало на момент инцидента) пострадавшее лицо
12. Какой желаемый результат (привлечение к ответственности по уголовному праву, возврат средств, иное)
13. Дополнительные материалы по кейсу (переписки, скрины, документы и пр.)
Далее начинается самое интересное. Самые обыкновенные блокчейн аналитики на зарплате 1500-2000$ + % от суммы возврата, имея в арсенале ответы на вопросы из анкеты выше, садятся и ручками проводят путь следования украденной крипты. На пути следования могут встречаться микшеры, бриджи, свопы, что угодно, но нам с вами важно другое - где злоумышленник хочет "окешиться". Так вот, если средства попадают на любую биржу, а чаще всего именно так и происходит, там их могут арестовать и далее списать в пользу пострадавшего. Причем часто, украденные активы могут попасть на биржу не от изначальных злоумышленников, а вообще от третьих невиновных лиц. Но это уже будет неважно в схеме. Что происходит дальше? Чистая магия от мастеров подлога.
Внимание, начинается самая жесть. Итак, имея «обширный опыт правоохранительной работы» (об этом подробнее отдельно), сотрудники Match systems направляют постановление об аресте цифровых активов (бывает, криптовалют или цифровых валют) в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе, решения суда.
Пример решения суда об аресте криптовалют
"Ну и что?", спросите вы, "это же документ и все легально". И правда, указанный документ является основанием как минимум заморозить аккаунт и уже дальше разбираться. Если, например, аккаунт связан со злоумышленником, то спорить тут глупо и пострадавший клиент получит свои деньги или хотя бы часть. Ну а если не связан, то против документа не попрешь и биржа верит документам, а не юзерам. Как показывает практика, Match systems все равно и они (вымогают) требуют деньги своего клиента, чтобы скорее получить %. Такой судебный или правоохранительный документ получить в рамках настоящего судебного дела крайне сложно. По опыту уйдет от по меньшей мере 3 мес. и это при том, что российские суды и правоохранители не очень хорошо относятся к данной теме.
И вот, кто-то из Match systems приносит такие бумажки всего за 1-2 НЕДЕЛИ, после того, как понимают, что деньги на той или иной бирже. Мы с вами плавно подходим к Скаму номер 2 - ПОДЛОГ или по-простому ПОДДЕЛКА. Тут в дело вступает большая вариативность таких подделок, тк за документами всегда стоят реальные люди в любой структуре и без сообщников такое не провернешь. Чем и занимались сотрудники правоохранительных органов, ныне основатели Match systems совместно с действующими. Иногда, когда ситуация не трубует настоящих подписей и фамилий, Match systems просто берет и подделывает судебные документы. Кстати, многие такие документы попадают в биржи Garantex, Huobi и Binance и пр.
Кстати, одна из таких оборотней, чьей фамилией регулярно подписывались документы Matchsystems, была задержана. Следовательницу Антонину Шакину из Москвы обвиняют в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с Match systems. Основатели и авторы схемы сейчас тщательно пытаются скрыть свое участие в деле, прикрываясь сотрудниками биржи Garantex и задержанной следовательницей, которую они умело подставили, зная о ее беременности.
Предполагаемая сообщница Match Systems следователь Антонина Шакина.
По мнению источника Rucriminal.info, то, чем занимаются основатели и сотрудники Matchsystems - серьезное уголовное преступление, которое наносит ущерб невинным людям в угоду коммерческим интересам бывших и действующих оборотней в погонах .
На сайте Match systems также есть множество услуг, связанных с их разработками, которые они активно пытаются продвигать на пространстве бывшего СССР, однако без особого успеха. Рассмотрим, что данные услуги из себя представляют. Прежде всего, чтобы получить демо продукта по мониторингу транзакций, нужно ждать дольше, чем на они создают поддельные документы для бирж, но тут не об этом. Продуктом невозможно пользоваться для реальной работы, он содержит устаревшие базы МВД и ФСБ РФ, а сами аналитики для расследований используют платные версии софта от Crystal и Chainalysis.
ABC-Control database - это ничто иное, как незаконно полученные базы данных МВД, СК и ФСБ РФ, а также купленные базы грязных адресов из Даркнета. Crystal - это данные, за которые MatchSystems сами платят и не имеют права заниматься перепродажей этих данных в таком формате.
Match systems зарабатывают деньги исключительно на псевдо-детективной и расследовательской деятельности. Похоже на то, что Match systems понимают, что темка с подлогом документов не вечная и можно попробовать поиграть в стартап. Скам номер 3 - "смотрите инвесторы, у нас есть выручка (полученная от Скама 1 и Скама 2) и собственный софт (в реальности неработающий и замаскированный под чужие решения, а также несакционированно полученные базы МВД, СК, ФСБ РФ), дайте нам пожалуйста денег". Кстати, именно для Скама номер 3 была создана отдельная компания Match systems в Сингапуре с офисом в Дубае, тогда как все сотрудники фактически продолжают находиться в Москве и работать в Plain chain, которым они изначально являлись, пробуя продавать свои услуги российским банкам и государственным органам. Генеральный директор ООО в РФ номинальный, вот выписка . Кроме того, есть компания в Казахстане, в ней генеральный директор уже один из основателей- Кутьин.
Имея непростой бэкграунд, несовместимый с венчурными инвестициями, Match systemsфиктивно разделились, чтобы скрыть связь основателей с правоохранительными органами РФ. Если это вдруг прочитают фонды, то Скам 1+Скам 2+Скам 3 = жирный "RED FLAG".
И наконец, кто же они, оборотни в погонах, решившие обогатиться на несовершенстве систем криптовалютного комплаенса, недосмотра (или сговора) бирж и привлечь на это деньги инвесторов, рассказывая сказки об успешном софтверном стартапе "из Сингапура".
Основатели
1 Доржинов Айс Николаевич
экс-аналитик Центра интернет безопасности ФСБ РФ
проживает в Дубае, ОАЭ
сооснователь Match systems, отвечает за аналитику и расследования, "позаимствовал" базы данных размеченных адресов, уйдя из ФСБ
2 Кутьин (также Кутин) Андрей Олегович
проживает в Дубае, ОАЭ
экс-опероуполномоченный Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
CEO (Гендир) Match systems
активно путешествует и посещает мероприятия по крипте и безопасности от имени компании, женат на дочери бывшего высокопоставленного чиновника, связанного с нефтяным бизнесом.
3. Георгий Рахаев
адвокат
Москва сити, башня Федерация, офис 4207
сооснователь и инвестор в Match systems, фактически обеспечивает "легализацию" и контакты с оборотнями в погонах
действующий адвокат коллегии адвокатов Московской области 50/9246 (данное расследование было направлено в коллегию для ходатайства об отзыве лицензии)
создатель мошеннической юридической фирмы, собирающей заказы для Match systems
4. Роман
директор по развитию и продажам
Москва и Дубай
Большинство сотрудников и основателей имеют прямое отношение к правоохранительным органам РФ. Отсюда тянутся все схемы и данные. Базы данных "грязных" адресов "сливаются" назаконно.
Иосиф Тростинский
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info