По сведениям источника Kompromat.lv, обыски у президента Latvijas Banka Илмара Римшевича и скандально известного бизнесмена Мариса Мартинсонса связаны с вымогательством денег у владельца Norvik banka Григория Гусельникова.
Как сообщают источники Kompromat.lv, в Латвии долгое время действовала организованная преступная группа, которая использовала служебное положение и влияние в политических кругах, вымогала взятки - в том числе, у кредитных учреждений. Одним из фигурантов этого процесса называют администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса ( Māris Sprūds ).
Председатель совета восьмого в Латвии по величине активов банка Norvik Григорий Гусельников обратился с заявлением в правоохранительны органы, в котором сообщил, что у него вымогали взятку.
В результате, как Kompromat.lv уже сообщал, в минувшие выходные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) задержало Илмара Римшевича (Ilmārs Rimševičs ) и Мариса Мартинсонса (Māris Martinsons ).
В воскресенье, 18 февраля, председатель правления банка Norvik Оливер Брамвел ответил на вопросы программы Nekā Personīga (TV3), но не разгласил имен возможных преступников.
Илзе Яуналксне (И. Я.): Есть ли основания скрывать его имя?
Оливер Брамвел (О. Б.): На данный момент, да. Мы хотим дать доказательства и во время следствия, и во время арбитража. Исковое заявление - это обобщение для нашей дальнейшей деятельности в суде.
И. Я: Эти доказательства о коррупции или нет?
О. Б.: У нас есть документы, показания потерпевших и другие доказательства, подтверждающие все обвинения. Они будут представлены на заседаниях суда и проверены.
И. Я.: Аудиозаписи, видеозаписи?
О. Б.: Я не могу комментировать. Но я уже сказал, у нас есть информация, которую подадим в качестве одного из доказательств.
Как отмечает «Радио Свобода», Григорий Гусельников, который является подданным Великобритании и проживает ныне в Лондоне, ассоциируется у игроков финансовой отрасли Латвии с телевикториной «Что? Где? Когда?» и рискованными инвестициями.
Весьма рискованной казалась уже покупка в 2014 году проблемного банка Norvik. Главной его проблемой был кредит на 18,5 млн евро, выданный годом ранее девелоперу крупнейшего в Латвии ветропарка Winergy фактически без залога.
Уголовное дело заведено по факту мошенничества, а брешь в бюджете новым владельцам, как полагают эксперты, не удалось залатать до сих пор. Регулятор - Комиссия по рынкам финансов и капитала ( Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK ) - счел актив проблемным и применил к банку повышенные стандарты достаточности капитала.
В конце декабря банк и акционеры подали арбитражный иск против Латвии в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Они обвиняют латвийское государство в нечестном отношении и даже в коррупции.
По словам Оливера Брамуэла, главным исполнителем по делу о мошенничестве с ветропарком был некогда влиятельный администратор неплатежеспособности, а ныне фигурант нескольких уголовных дел Марис Спрудс.
Однако, как стало известно Kompromat.lv, число фигурантов в этом деле может увеличиться. В том числе, упоминают экс-руководителя управления корпоративных клиентов банка Norvik, бывшую жену экс-министра внутренних дел Мариса Гулбиса Тину Петерсоне, ее нынешнего спутник жизни, эстонского предпринимателя Андруса Петерсона и беглого латвийского бизнесмена Германа Милуша.
В распоряжении Kompromat.lv оказалась схема, которая приоткрывает возможную версию банка Norvik.
-001.JPG) |