Источник Rucriminal.info рассказал о схеме хищения денежных средств на проекте строительства АЭС Бушер (строительства 2-го и 3-го блоков АЭС Бушер, Исламская Республика Иран).
По словам источника, на О53 (Проект строительства 2-го и 3-го блоков АЭС Бушер, Исламская Республика Иран) действовала следующая схемы хищения денежных средств. В период до начала 2020 г., сотрудником Управления Представительства АО АСЭ (Инжиниринговый дивизион ГК Росатом) в г. Тегеран, экспертом Анваром Хасановым, для оказания услуг по перевозке оборудования и материалов, необходимых для строительства АЭС Бушер, была привлечена (либо создана им самим с помощью подставных лиц) компания «Али Бар», являющаяся резидентом Исламской Республики Иран. Одними из служебных обязанностей Хасанова являлось нахождение и привлечение подрядных организаций для перевозки грузов, а также последующее участие в заключении договоров на перевозку грузов, необходимых для строительства АЭС Бушер. Хасанов лоббировал интересы компании «Али Бар», с которой и заключались договоры на перевозку грузов в течение многих лет. Часть прибыли компании «Али Бар», от оказываемых услуг АО АСЭ передавалась Хасанову. Цены на транспортные услуги, по которым заключались договоры с компанией «Али Бар», многократно превышали реальные цены, действующие для подобного рода услуг на рынке ИРИ.
По словам источника Rucriminal.info, в 2019 году о существовании данной преступной схемы стало известно начальнику строительства – директору ПАСЭ Сурену Амбарцумяну (на фото). Далее, в 2019 г., в начале 2020 г., Амбарцумяном было принято решение об отъеме (присвоении) данной схемы получения дохода, созданной Хасановым. В последствии, в 2020 г., Анвар Хасанов уволился из ПАСЭ. На данный момент находится в РФ и в системе Росатома не работает.
 |
| С.А. Амбарцумян |
Важным звеном в существовании и функционировании данной схемы получения средств, является сотрудник компании «Кейван Хадем» Мартик Хеквардиян (гражданин РФ). Компания «Кейван Хадем» - это субподрядная организация, оказывающая ПАСЭ услуги найма и организации персонала из граждан ИРИ. Фактически часть данных сотрудников работают на АО АСЭ. Рабочее место Хеквардияна находится в Управлении ПАСЭ в г. Тегеран (рядом с Посольством РФ). Хеквардиян лично курирует функционирование описанной схемы, а также корректную работу «Али Бар» в части перевозок грузов и таможенного оформления, проверки правильности предоставляемой отчетности.
По информации собеседника Rucriminal.info? Хеквардияна hодился в Иране, после окончания средней школы поступил в ВУЗ в г. Ереван Армянской ССР, имел гражданство СССР? проходил службу в рядах Советской Армии. Во время начала строительства первого блока АЭС Бушер работал в должности специалиста по закупкам, осуществляя мошеннические схемы, поделывая счета-фактуры по закупкам МТС. Владеет персидским, армянским, турецким, русским.
В 2019 г., закончился срок действия очередного контракта с «Али Бар». Сотрудниками ПАСЭ, скорее всего знавшими о существовании данной схемы, были предприняты попытки найти и заключить договор на перевозку с другой компанией. В последствии, данные сотрудники были уволены (С.А. Амбарцумяном им было отказано в продлении трудовых договоров). В итоге, в 2021 г., договор был заключен именно с компанией «Али Бар». Хеквардиян , работающий непосредственно с новыми сотрудниками, в обязанность которых, входило заключение договора на транспортировку, постоянно говорил о важности и необходимости заключения договора именно с компанией «Али Бар». Хеквардиян проявлял свою чрезмерную заинтересованность в заключении договора именно с компанией «Али Бар».
Как отметил источник, осуществление платежей по договору происходит таким образом. Компанией «Али Бар» сотруднику ПАСЭ передается пакет документов, подтверждающий оказание услуг перевозки. В данный пакет входит: счет- фактура об оказании услуг (на персидском языке), таможенные декларации по оформлению процедуры таможенного транзита (на персидском языке), иные счета, выставленные третьими лицами к компании «Али Бар» (складские квитанции, квитанции услуг морского и воздушного портов), кассовые чеки, документация на груз (инвойс, коносамент, упаковочный лист, на русском и английском языках). Далее данные документы проверяются и переводятся на русский язык и на их основе составляется акт об оказании услуг на русском и английском языках, на котором ставятся штампы ПАСЭ и «Али Бар», а также подписи С.А. Амбарцумяна и директора «Али Бар» Мансури. Далее, пакет документов проверяется бухгалтерией, после проверки, ответственным сотрудником, документы заносятся в систему электронного учета ИИСУП КС, где также проходят круг согласования. После согласования происходит оплата. Описанная схема обработки документов, занимает объективно некоторый период. Однако, после факта получения сотрудником ПАСЭ документов от «Али Бар» для проверки, перевода, обработки и внесения в электронную систему учета, Хеквардияном оказывается моральное давление на данного сотрудника, с целью ускорения процесса работы и быстрой оплаты услуг компании «Али Бар». В договоре между ПАСЭ и «Али Бар» указан срок – 20 дней, в течение которого ПАСЭ обязано произвести оплату. При попытках объяснить М. Хеквардияну, что есть установленный договором порядок, М. Хеквардиян отвечает, что в данном случае не нужно обращать внимание на условия договора, а нужно максимально быстро произвести оплату компании «Али Бар», так как «Али Бар» может прекратить поставки грузов. Кроме того, в договоре прописан срок, в течение которого «Али Бар» обязан приступить к разгрузке и перевозке.
Летом 2021 г, сотрудники ПАСЭ в сопровождении Хеквардияна, совершили выезд в офис «Али Бар». В офисе «Али Бар» данные сотрудники были встречены директором компании «Али Бар», Мансури. В ходе встречи, в качестве переводчика которой выступил Хеквардиян, обсуждались вопросы выплаты НДС. После встречи, сотрудниками ПАСЭ, было отмечено, что скорее всего, данный офис не принадлежит компании «Али Бар». Одним из сотрудников, также владеющим персидским языком, было отмечено, что Хеквардиян общается с директором «Али Бар» как будто он, директор «Али Бар» его, Хеквардияна, подчиненный, а именно, в речи Хеквардияна присутствовал приказной тон, обращение с использованием конструкции второго лица («на ты»), а не третьего лица, как это принято в иранской культуре при общении представителей разных компаний и людей разного статуса.
Денежные суммы передаются наличными Амбарцумяну во время его командировок в г. Тегеран, так как постоянное рабочее место Амбарцумяна – это площадка строительства АЭС Бушер, в 20 км от г. Бушер. Далее, вероятно, после получения наличных денежных средств, С. А. Амбарцумяном данные денежные средства, наличными, перевозятся в Республику Армения, куда он периодически летает в отпуск.
Также сообщаю, что сотрудниками АО АСЭ предпринимались попытки довести существование данной схемы до дирекции О53, а именно до президента О53 Павлова В.Н. и вице-президента по финансам О53 Шевырева А.А., однако указанная информация данными лицами не была принята к вниманию, что наводит на мысль о возможной финансовой заинтересованности. Кроме того, заместитель директора ПАСЭ по МТО Малашкевич Ю.В., а также заместитель директора ПАСЭ по безопасности Ташмухамедов С.Д., начальник Управления Представительство АСЭ г.
Тегеран К.Э. Колесников, знали о существовании описанной выше схемы хищения, но никаких шагов для её устранения не предпринимали. Далее, сообщаю, что бывший главный эксперт О53 Колосова О.В., состоявшая в близких отношениях с С.А. Амбарцумяном, также осведомлена о наличии приведенной схемы. Более того, предварительно известно, что преступная деятельность С.А. Амбарцумяна в Иране покрывалась бывшим послом РФ в ИРИ Джагаряном Леваном Семеновичем.
Также, С.А. Амбарцумян связан с одной из субподрядных иранских строительных организаций, участвующих в оказании строительных услуг на проекте строительства АЭС Бушер, при этом также получая прибыль от деятельности данного юридического лица.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info