Законопроект по деофшоризации российской экономики - закон об иностранных контролируемых лицах (CFC) обсуждался долгое время, эксперты полагали и самый жесткий вариант, но министерство все равно удивило рынок, расширив список потенциальных «уклонистов». Согласно законопроекту, любой российский гражданин, владеющий 1% капитала компании, зарегистрированной в государстве с льготным налогообложением, должен уведомить об этом налоговую инспекцию. Этот пункт был внесен для того, чтобы контролировать возможность граждан уходить от налогов с помощью регистрации 1% капитала в 10 компаниях, так как с 10% капитала гражданин будет обязан заплатить налоги по российскому тарифу. В список низконалоговых юрисдикций включена 41 страна, но он возможно будет шире. По мнению экспертов, к существующим офшорам добавят Кипр, Нидерланды и Швейцарию. Что касается штрафов, то за не предоставление информации в налоговую службу штраф составит 100 тысяч рублей за долю в каждой компании, а за уклонение от налогов - 20% от утаенной прибыли (а не от не перечисленных налогов), но не менее 100 тысяч рублей. По мнению экспертов, предложенный Минфином вариант является одним из наиболее жестким в мире, но это связано с остротой проблемы вывода капитала. Предполагается, что необходимость осведомлять о таких мизерных долях в иностранных компаниях приведет к тому, что часть компаний перестанет использовать офшоры вовсе. Некоторые оффшорные зоны изъявили желание подписать двухсторонние договоры. Так, Минфину предложили обмен данными Джерси, острова Мэн, Виргинские и Бермудские острова.
В целях уведомления налоговой службы МинФин России, уже начал сотрудничать с консалтинговыми фирмами, предоставляющими информацию о владельцах оффшоров и состоянии их оффшорных счетов.
Ирландская консалтинговая фирма «Рус инфо» направляет в налоговую инспекцию города Москвы и по месту жительства владельцев оффшорных компаний на Британских Виргинских Островах, Гренадинах и Кипре детальную финансовую информацию.
Вниманию Федеральной налоговой службы по г. Москва 121433 Москва, ул. М. Филевская, д. 10, стр. 3
На ваш запрос о наличии долей акций, в иностранных компаниях с регистрацией в безналоговых зонах, директорства и финансовых операциях следующих граждан РФ:
- Сало Виталий Викторович д.р. 22 Июля 1968 года Место рождения г. Селидово Донецкой Области паспорт гр РФ. 46 99 167033 выдан Химкинским УВД Московской области 24.03.1999 Код подразделения 503-113 Зарегистрирован г.Москва ул. Минская дом 1г копус 1 кв.6
- Гринюк Владимир Викторович д.р. 28 сентября 1968 года место рождения г. Селидово, Донецкой области Украина, паспорт 46 06 332535 выдан Красногорским УВД Московской области 20 января 2005 года код подразделения 503-039 Зарегистрирован г.Москва ул. Минская дом 1г корпус 1 кв.140
Нами установлены следующие фирмы зарегистрированные с их участием:
Барфорд Интернашнл Трайдинг Лимитед ( Barford International Trading Ltd) дата регистрации 11/11/1996 N 205421 юрисдикция - Британские Виргинские Острова. Дата совершения операции по покупке: 21.10.1998. Счета в иностранных банках: «Парекс банк» Латвия, «Барклайз банк» Великобритания и «Юнион Дискаунт Банк» Британия, Ганзи.
Сертификат регистрации компании Барфорд Интернашнл
Сертификаты акций на предъявителя, заверенные оригинальными подписями Рыбалкина О.Н., Сало В.В. и Гринюка В.В.
Протокол собрания учредителей, где Рыбалкин, Сало и Гринюк назначаются директорами
На протоколе оригинальные подписи Рыбалкина, Сало и Гринюк
Первый и второй лист устава компании Барфорд
Подтверждение регистратора BVI Британских островов по официальному запросу от августа 2012 о компании Барфорд. Утверждается, что изменений владельцев не происходило.
Формы для открытия счета в банке Юнион Дискаунт в Лондоне, Великобритания. Везде оригинальные подписи Рыбалкина, Сало и Гринюк.
- Заявление на выпуск пластиковых карт.
Заявление на открытие счета компании.
Карточка с образцами подписей и информацией о других счетах
Выписки по движению средств на депозитных счетах компании Барфорд
Средства пропускались через инвестиционные счета, а потом уходили на счета третьих лиц.
Так же тратились на личные нужды владельцев, отдых, поездки и рестораны.
Выписки расходов Рыбалкина и Сало
Рыбалкин О.Н. на текущий момент является государственным чиновником, и нарушает законодательство, продолжая распоряжаться активами и счетами за рубежом.
Суммарный оборот выведенных за территорию РФ и очищенных от налогообложения средств составил не менее 500000000 долларов США.
Барфорд Интернашнл Трайдинг Лимитед является учредителем следующих компаний:
- Onyx Ltd Trust House, 112 Bonddie street, Kingstown, Grenadines
- Silverfair Limited, Dublin, Ireland
- Sotrudnichestvo, Donetsk, Ukraine.
Rus info благодарит ФНС по г. Москве за сотрудничество и готова предоставить дополнительные данные по запросу.
С уважением
Rus Info