История жизни ОАО «Смоленский банк», смерть которого наступила в декабре 2013 года, полна криминала. Чем только не занимались собственники, руководящие лица и другие мошенники, крутившиеся вокруг больших денег. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.
Павел Шитов - основной акционер банка создал группу, которая не гнушалась ничем. Выдача технических кредитов физическим и юридическим лицам, приобретение неликвидных векселей технических юридических лиц, безвозмездное отчуждение имущества, взятки при выдаче кредитов физическим лицам, незаконное финансирование собственного бизнеса, мошенничество при выдаче ипотечных кредитов и отжим квартир бандитскими методами, обнал в огромных масштабах и, конечно же, незаконный вывод за рубеж валютных средств. Именно на этом хотелось бы остановиться поподробнее.
Известно, что для перечисления валюты в иностранные юрисдикции необходимо прибрести за границей или товар, или услугу, оформив в банке паспорт сделки. Схема была следующая. Банк использовал старые паспорта сделок, открытые в начале двухтысячных в банках, которые к 2013 году были давно почившими. Информации таможенных органов о том, ввозился ли товар на территорию РФ в начале двухтысячных, нет. Банковские мошенники этим отлично воспользовались.
Далее Rucriminal.info приводит очень подробное описание одного из эпизодов, для того чтобы было понимание объема имеющейся информации.
Незаконный вывод денежных средств в объеме более 700 миллионов долларов США в Privatbank , принадлежащий Игорю Коломойскому, происходил с мая по ноябрь 2013, то есть в период подготовки Майдана, Коломойский считается одним из главных организаторов и финансистов этого мероприятия. По не менее странному стечению обстоятельств все выводы осуществлялись в долларах США на счета британских компаний, открытых в банке Коломойского.
Собственник Смоленского банка Павел Шитов, когда-то даже мечтавший стать губернатором Смоленской области, сбежал от следствия в 2014 году и получив украинское гражданство, поселившись в Днепропетровске, занимается в структурах Коломойского криптовалютой.
Шитов создал преступное сообщество, состоящее из должностных лиц Смоленского банка, и прочих, желающих поживиться за чужой счет граждан. Многочисленные уголовные дела, которые были возбуждены по разным статьям, касающиеся действий данного преступного сообщества, соединены в одно, которое до сих пор расследуется в СК РФ. Только два уголовных дела дошли до судов, где были вынесены обвинительные приговоры по нескольким эпизодам в отношении 5 фигурантов- Данилова А., Яхонтова М., Щербакова Р., Скоркина Д., Акберова Т. Что же с остальными мошенниками? Что с остальными эпизодами? Кто организовал схемы вывода? Кто подписывал фальшивые документы? Кто довел банк до банкротства? Кому незаконно отошло имущество банка? Где сейчас жируют действующие лица и исполнители преступных схем? На какие цели идут украденные деньги? Надеемся, что у следствия есть ответы на эти вопросы.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2014 году, сейчас 2022.. Правомерно спросить о разумных сроках следствия… Не хочется верить, что преступники уйдут от ответственности.
Еще в 2017 году Украина отказалась выдать правоохранительным органам России своего «ценного» гражданина. Только вот Шитов до сих пор не осужден, и обвинение ему не предъявлено..
Всем известна жесткая позиция Председателя Следственного комитета РФ А.Бастрыкина относительно лиц, причастных к преступлениям на Украине. Выражаем надежду, что Шитов и вся его преступная группа будут наказаны по всей строгости закона.
В Московском филиале OAO «Смоленский Банк» (далее «Банк ›) 05.09.2013 г. был открыт расчётный счёт ООО «Московский торговый союз» (HHH 5003041325), зарегистрированного изначально в Ленинском районе Московской области, непосредственно перед открытием расчётного счёта адрес регистрации был изменён: 105568 г Москва, ул. Чечулина, 11к2. Генеральным директором компании был Копылов Алексей Михайлович, единственным учредителем компании с момента её основания являлся Леденёв Владимир Владимирович, который одновременно является «массовым директором». Кроме того, Копылов А.М. был также генеральным директором ООО «Интерсовтех› (ИНН 5003043770) и ООО «Гринком» (ИНН 5003047260), счета которых были также открыты в Банке. Обе вышеназванные компании также являлись участниками преступных схем по выводу за рубеж крупной суммы в валюте. Все три расчётных счёта были закрыты через месяц, что позволяет говорить об их открытии и использовании специально для совершения противоправных сделок.
По словам источника Rucriminal.info, при открытии паспорта сделки в Банке № 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.2013r. ООО «Московский торговый союз» предоставило контракт № 12-AB/1 от 24.01.2003r. на сумму 37 млн. долларов США с немецкой компанией «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» на поставку строительных и отделочных материалов. Стоит отметить, что данных об основном виде экономической деятельности компании в выписке ЕГРЮЛ не представлено, как и в других источниках. Копии принятых Банком документов были приняты и заверены заместителем директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Московского филиала OAO «Смоленский Банк» Стерховым Михаилом Юрьевичем. Следует обратить особое внимание, что со стороны ООО «Московский торговый союз» контракт был подписан якобы генеральным директором Леденёвым В.В., коим он никогда не являлся, в карточке с образцами подписей и оттиска печати генеральным директором указан Копылов А.М. Более того, все подписи Леденёва В.В. и Копылова В.В.-на контракте и на заверенных копиях документов разнятся и имеют явные признаки подделки.
К контракту были приложены следующие дополнительные соглашения:
• №1 от 22.01.2004г. — о продлении срока действия контракта до 24.01.2005г.;
• №2 от 21.0l,2005г. — о продлении срока действия контракта до 24.01.2008г.;
• №3 от 23.01.2008г. — о продление срока действия контракта до 31.12.2013г.;
• №4 от 25.06.2012г.- об изменении юридического адреса ООО «Московский торговый союз»;
• •№5 от 07.08.2013г.- о смене юридического адреса ООО «Московский торговый союз» и якобы смене генерального директора;
• №6 от 05.09.2013г.- об изменении банковских реквизитов ООО «Московский торговый союз» на реквизиты в МФ OAO «Смоленский Банк»;
• N.7 от 25.09.2013г.-об изменении получателя денежных средств на «NATLEX SERVICES LLP»;
• N.8 от 15.10.20l3г.-об изменении банковских реквизитов компании «NATLEX SERVICES LLP». в частности банка-корреспондента на PrivatBank, Dnepropetrovsk.
Паспорт сделки по данному контракту изначально был открыт в ООО КБ «Региональные финансы», ведомостью банковского контроля которого был подтверждён ввоз товаров в 2003г на территорию РФ в сумме 13 548 579 долларов США, из которых оплачено было только 3 822 460 долларов США. Согласно условиям контракта оплата товара должна была производиться в течение 90 дней после его ввоза на территорию РФ.
В августе 2011 года появляется договор уступки права требования № 1/2011 от 20.08.2011г., результатом которого явилось увеличение долга ООО «Московский торговый союз» перед «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» до 19 194 215 долларов США. От лица общества подписан всё также Леденёвым В.В., якобы генеральным директором. Одной из сторон договора являлось ООО «Стройинвест» (ИНН 50360541111), чей долг приняло на себя ООО «Московский торговый союз›. Данная организация была зарегистрирована в 2003г., генеральный директор по странному стечению обстоятельств не указан даже в выписке ЕГРЮЛ, основной вид экономической деятельности также отсутствует. Однако, единственным учредителем ООО «Стройинвест» являлось ООО «Магия Сервис» (HHH 7724200670), генеральным директором которого был всё от же Леденёв В.В. В 2012 году ООО «Стройинвест» было уже ликвидировано, а ООО «Магия Сервис) является ещё действующей организацией. Расчётный счёт ООО «Стройинвест» также был открыт тоже в ООО КБ «Региональные финансы». Стоит отметить, что указанная кредитная организация даже не предоставила в Банк России сведения о лицах, под чьим контролем либо значительным влиянием она находится.
Согласно дополнительному соглашению №7 от 25.09.2013 г. получателем денежных средств по контракту становится компания «NATLEX SERVICES LLP», зарегистрированная в Англии. В МФ OAO «Смоленский Банк» по контракту ООО «Московский торговый союз» № 12-AB/1 от 24.01.2003 г. в рамках паспорта сделки
№ 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.20l3г. были осуществлены следующие платежи в общей сумме более 19 млн. долларов США:
Получатель Страна банка получателя денежных средств Сумма Валюта Дата
NATLEX SERVICES LLP
PORTUGAL
1 393 237,96
USD
27.09.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 669315,41 USD 30.09.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 594 645,44 USD 01.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 1 755030,70 USD 02.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 149 676,84 USD 03.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 404 371,21 USD 04.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 384 S75,10 USD 07.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 2 374 883,60 USD 08.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 855 820,60 USD 09.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 693 703,85 USD 16.10.2013
NATLEX SERVICES LLP PORTUGAL 918 954,88 USD 17,10.2013
Cчёт «NATLEX SERVICES LLP» был открыт в PRIYATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL, изначально 6анком-кoppecпoндeнтoм 6ыл заявлен Raiffeisen Bank,Vienna. Однако 10 Oктя6pя 2013г. дополнительным соглашением №8 к контракту 6анком-кoppecпoндeнтом 6ыл установлен PrivatBank, Dnepropetrovsk, UA. Таким образом, в рамках контракта компанией ООО «Московский торговый союз» из Московского филиала OAO «Смоленский Банк» за период c 27.09.2013 по 17.10.2013r. 6ыло выведено 6oлee 19 млн. долларов CIIIA в Португалию.
Источниками денежных встреч для осуществления переводов за границу PФ явились внешние и внутренние поступления на расчетный счет ООО «Московский торговый союз». Если внешние поступления от компаний «однодневок», то 95% всех поступлений (1 275 132 496 py6лей) на счёт составляли внутрибанковские перечисления денежных средств OOO «Альпина» (ИНН 7707797778) с таким назначением платежа как «оплата по договору покупки векселей» На расчестный счёт OOO «Альпина» денежные средства поступали от различных контрагентов, в том числе Московского филиала OAO «Смоленский Банк» в виде средств от погашения собственных векселей Банка, а также от покупки ценных бумаг третьих лиц. Собственные векселя Банка, предъявляемые к погашению/оплате, реализовывались Банком за несколько дней до предъявления к платежу другим юридическим лицам, обсуживающимся в Банке, имеющих признаки «фирм -однодневок». Таким образом, собственные векселя Банка являлись инструментом для переброски средств с одних юридических лиц на другие с целью последующей конвертации и вывода средств в зарубежные юрисдикции, что свидетельствует о вовлечённости Банка и его сотрудников в схему вывода денежных средств за рубеж.
Заявление о закрытии паспорта сделки от ООО «Московский торговый союз» было принято Банком 28.10.2013r. с формулировкой исполнения сторонами всех обязательств по контракту, хотя они не были выполнены. И в тот же день расчётный счёт компании закрывается, что противоречит внутренним нормативным актам и политике Банка. Нетрудно сделать вывод, что расчётный счёт ООО «Московский торговый союз» был открыт и использован специально для совершения противоправной сделки по подложным документам.
В настоящий момент ООО «Московский торговый союз» является уже недействующей организацией.
Также отдельно стоит отметить, что AS PRIVATBANK SUCURSAL ЕМ PORTUGAL (банк-получатель выведенных денежные средств) до 2016 года входили, а украинскую бизнес- группу «ПРИВАТ» олигарха Игоря Коломойского. Игорь Коломойский по имеющейся информации является бизнес-партнёром и другом Шитова Павла Николаевича.
Вывод денежных средств в особо крупных размерах в зарубежные юрисдикции был бы
невозможен без прямого одобрения как руководства Банка (Шитова П.Н — председателя совета директоров Банка и Управляющего Московским Филиалом, Яхонтова М.Н. - первого Управляющего Московским филиалом OAO «Смоленский Банк» и Щербакова Р.Е.-первого заместителя Управляющего Московским филиалом) так и руководства подразделений валютного контроля и службы безопасности, а именно заместителя директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Стерхова Михаила Юрьевича (ныне председателя правления аффилированного Быковым С.А. ООО «Международный расчётный банк›), ведущего экономиста отдела валютного контроля Строковой Елены Викторовны и руководителя департамента сопровождения бизнеса Гинзбурга Павла Оскаровича.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info