В конце 2023 года телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал цикл расследований, которые открывали завесу тайны над бенефециарами биржи Garantex. На днях Rucriminal.info ознакомилчитателей с работой компаний Match systems , они же Plain chain, которые позиционируют себя как блокчейн – расследователи. Сегодня у нас тема, в которой переплелись и Garantex, и Match systems, и бывшие сотрудники ФСБ, и действующие следователи МВД РФ и, конечно, аферы на гигантские суммы.
Крипта – такая сфера, где обмануть человека очень легко, скама и взломов происходит невероятное количество, крипту постоянно воруют и ее очень легко потерять. В случаях хищения дорога крипты не хитрая: сперва похититель уводит с кошелька потерпевшего весь бит или тезер на свой холодный кошелек, откуда уже продает похищенное в каком-нибудь обменнике. Соответственно, похититель получает реальные деньги, а обменник получает похищенную криптовалюту, чаще всего, на свой биржевой кошелек. И тут в дело вступают расследователи. Их задача отследить, куда же ушли похищенные монеты, после чего каким-то образом их оттуда достать.
На поле помощи подобного рода пострадавшим играют весьма известные в узких кругах ребята – Match Systems, они же Plain Chain, или Плейн Чейн (далее по тексту – МС). Ребята умные, у них есть компетенции и возможность поиска криптовалют, они эффективно защищают интересы своих клиентов за приличный %. Но есть одно весомое но – какими инструментами они этого добиваются. Ructiminal.info пообщался с представителями одного из потерпевших, приводим его рассказ:
«Работа МС была поставлена нехитрым образом: на биржу (а также даже напрямую в TetherLimited) отправлялись постановления суда и следователя, зачастую рожденные в фотошопе и на цветном принтере. В них рассказывалось о великом уголовном деле. Легенда такова: есть Вася – у него якобы похитили крипту, крипта дошла до биржи и обосновалась на аккаунте Пети. В постановлении суда или следователя, где изложена эта легенда, написано, якобы по данному факту возбуждено уголовное дело, установлен счет на бирже, куда ушли похищенные монеты, и бирже велено сперва наложить арест на счет Пети по постановлению суда, а затем снять арест с переводом средств Васе по постановлению следователя. При этом читателю важно помнить, что даже если бы постановления не были нарисованы в фотошопе, а уголовное дело реально существовало, следователь не имеет права своим решением передавать активы от одного человека другому, он лишь может снять арест и только.
Мы не знаем, во всех ли случаях отъема средств по такой схеме изначально действительно имелся факт хищения средств у некоего Васи, однако мы достоверно знаем, что весомое количество постановлений судов и следователей были прямо сфальсифицированы. Кем и как – читайте дальше, там интересно.
Разберем на конкретном примере.
Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь.
В январе к нам обратился человек, торгующий криптовалютой на криптобирже Garantex. Его депозит в размере около 25 млн рублей был заморожен биржей и поддержка отказывалась пояснять причины – обычная история для любой криптобиржи. При личном визите в офис биржи с нашим адвокатом, биржа предоставила Постановление Басманного районного суда г. Москвы № 3/1-2/2023 от 18.01.2023 о наложении ареста на депозитный криптовалютный счет, принадлежащий бирже и числившийся за конкретным пользователем – нашим доверителем. При этом в постановлении сразу обнаружились ошибки технического характера: депозитный счет криптовалюты USD Tether, или USDT, в сети Tron (TRC20) начинался не с той буквы, с которой начинаются счета в этой сети. Он начинался с S, а начинаться такие адреса должны с буквы T. Кроме того, в постановлении не был указан срок ареста и данные о владельце счета, вдруг это спецсубъект – следствие не проверило. Но последнее – мелочи и регулярно допускаются реальными судами. Также были указаны дата возбуждения, номер уголовного дела и квалификация – ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество. Причем от возбуждения уголовного дела до вынесения постановления суда об аресте прошло 3 недели, полторы из которых выпадали на новогодние праздники.
В тот момент у меня уже возникли сомнения в действительности постановления, но уверенности не было. Я как бывший следователь отлично знал, что в такие короткие сроки добиться постановления суда о наложении ареста на криптовалютный счет практически невозможно – это в принципе на грани фантастики, поскольку: а) никакие государственные органы с криптовалютой работать не умеют и не любят; б) в постановлении суда нет указаний на биржу Garantex, которой принадлежит данный депозитный счет, нет указания на владельца счета, нет срока ареста, нет суммы ареста в резолютивной части и так далее.
Уточнение: проверить достоверность Постановления можно было сразу, элементарно за 2 минуты любому желающему. Заходим на сайт https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/search, вбиваем туда номер постановления 3/1-2/2023 и по ссылке https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/cases/docs/content/852a0270-8b54-11ed-8108-359a2851742a легко скачиваем действительное постановление. Настоящее постановление вынесено вообще по другому факту и другому уголовному делу. Я тогда не сообразил сделать это сразу, поскольку в Екатеринбурге, где я проживаю и работаю, районные суды не вывешивают на сайт материалы подобных производств (разный движок у сайтов).
По данному поводу я обратился к одному из сотрудников Match Systems, с которым ранее были знакомы, и я знал, что они занимаются делами о хищении криптовалюты. Он же сам мне и пояснил, что они занимаются этим делом, представляют интересы потерпевших, проследили путь похищенной криптовалюты до Garantex и помогли следствию арестовать этот счет. По поводу опечатки с адресом счета он пояснил, что это просто техническая ошибка. Также он поведал историю, как у некоего Васи похитили 400 000 USDT, то есть 400 000 долларов США или около 27 млн рублей на дату вынесения постановления суда. Похитил средства якобы некий хакер у некоего жителя Москвы, из якобы похищенных средств он успел реализовать – то есть продать нашему доверителю – только 150 000 USDT, или около 10 млн рублей, а оставшаяся криптовалюта была заморожена на криптовалютных счетах самого похитителя через сам TetherLimited. Таким образом, наш доверитель, если верить Match Systems, приобрел 150 000 USDTпреступного происхождения. При этом на момент ареста на счете доверителя находилась как раз сопоставимая сумма около 400 000 USDT, где оставшиеся 250 000 USDT были законной собственностью доверителя.
Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь. Часть 3.
Стоит отметить, что доверитель понятия не имел о преступном характере происхождения средств и ни к какому хищению, даже если оно и имело место в действительности, отношения не имеет, а значит нести материальной ответственности за действия мифического хакера не может.
Также важно отметить, что в ходе следствия лишить человека права собственности нельзя, можно лишь собственность арестовать. А имущество свидетеля и вовсе нельзя арестовывать бессрочно согласно части 3 статьи 115 УПК РФ. Лишить же имущества можно лишь по решению суда, в данном случае – по обвинительному приговору в отношении кого угодно. Но даже так, если наш человек не является обвиняемым, то суд может решить забрать у него лишь ту часть преступных монет, которые он приобрел. И, кроме того, мы прекрасно знаем, что подобные хищения криптовалюты имеют нулевую раскрываемость и никогда не доходят до поимки настоящего преступника и предания его суду, а значит и до решения суда о том, чтобы у кого-то что-то забрать и вернуть потерпевшему.
Далее человек из Match Systems сказал мне, что предлагает доверителю добровольно вернуть 150 000 USDT потерпевшему и оставить себе его собственные 250 000 USDT. В противном случае у него будут изъяты все средства, включая его собственные, к которым якобы потерпевший. На мой резонный вопрос, каким образом у него вообще можно что-то забрать до суда, тем более, если он не обвиняемый, делу не светит направление в суд, настоящего хакера никто не нашел и т.д., в ответ я услышал, что, мол, они решат этот вопрос. То есть был очевидный намек на незаконные методы. Я ухмыльнулся, попрощался и пошел копать самостоятельно.
Мы обратились в Басманный суд с тем постановлением, что получили на бирже. Спустя несколько дней суд нас вызвал, и ошарашенная судья дала справку о том, что такое постановление судом не выносилось. Также она сообщила, что уголовное дело под таким номером вообще расследуется по статье 111 УК РФ – тяжкие телесные, и что данным подлогом будет заниматься Следственный комитет РФ. В те же дни нашему адвокату в Москве стали поступать угрозы, исходившие через посредников от сотрудников ОМВД Басманного района, а человек из Match Systems, ставивший незаконные ультиматумы, подчистил со мной переписку в Telegram.
Таким образом, мы убедились в недобросовестности Match Systems. Со слов их человека о том, что опечатки в постановлении суда можно легко исправить, а средства с аккаунта списать прямо во время следствия, стало очевидно, что они имеют к этому непосредственное отношение. Но даже не это главная улика. Суть в том, что без их участия, их программных средств и знаний, никакие следователи Басманного отдела МВД банально не смогли бы проследить путь похищенной криптовалюты (даже если хищение реально бы имело место) до кошелька Garantex. А мы напомним, что Garantex является санкционным, не размечает свои кошельки и прячет их адреса от мониторинговых сервисов вроде Crystalblockchain. МВД РФ официально не имеет доступа к таким системам, поскольку они разработаны компаниями из недружественных стран и запрещены к продаже в РФ (спойлер – все равно пользуются в обход ограничений и авторских прав, но подразделениями УНК и ОБК, в основном). Рядовые сотрудники районных ОВД не имеют опыта и навыков пользования даже общедоступным сервисом https://tronscan.org/ для мониторинга транзакций в сети Tron, что говорить про сложную Crystal.
Важно уточнить, что мы до сих пор не знаем, имело ли место изначальное хищение криптовалюты, о чем они нам рассказывали, но эти люди до сих пор не предоставили никаких реальных доказательств такого факта. После публикации истории про задержание следователя Шакиной, представители Match Systems, разумеется, стали отрицать причастность – мол, менты сами там что-то рисовали, а они честные крипторасследователи, помогающие жертвам. Ага, со свечкой не стояли, верим.
Как ранее сообщал Rucriminal.info Match systems фиктивно разделились, чтобы скрыть связь основателей с правоохранительными органами РФ.
И наконец, кто же они, оборотни в погонах, решившие обогатиться на несовершенстве систем криптовалютного комплаенса, недосмотра (или сговора) бирж и привлечь на это деньги инвесторов, рассказывая сказки об успешном софтверном стартапе "из Сингапура".
Основатели
1 Доржинов Айс Николаевич
экс-аналитик Центра интернет безопасности ФСБ РФ
проживает в Дубае, ОАЭ
сооснователь Match systems, отвечает за аналитику и расследования, "позаимствовал" базы данных размеченных адресов, уйдя из ФСБ
2 Кутьин (также Кутин) Андрей Олегович
проживает в Дубае, ОАЭ
экс-опероуполномоченный Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
CEO (Гендир) Match systems
активно путешествует и посещает мероприятия по крипте и безопасности от имени компании, женат на дочери бывшего высокопоставленного чиновника, связанного с нефтяным бизнесом.
3. Георгий Рахаев
адвокат
Москва сити, башня Федерация, офис 4207
сооснователь и инвестор в Match systems, фактически обеспечивает "легализацию" и контакты с оборотнями в погонах
действующий адвокат коллегии адвокатов Московской области 50/9246 (данное расследование было направлено в коллегию для ходатайства об отзыве лицензии) создатель мошеннической юридической фирмы, собирающей заказы для Match systems
Но дальше – больше.
В следующей публикации новые факты об этой афере
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info